SEC стягує плату з 8 осіб, прив’язаних до схеми CoinDeal

Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення проти восьми осіб, причетних до криптосхеми під назвою CoinDeal, згідно з Січень 4 прес-реліз.

У своїй скарзі SEC заявила, що засновник CoinDeal Ніл Чандран керував шахрайською схемою криптоінвестування разом з іншими особами та групами.

Зловмисники CoinDeal зібрали понад 45 мільйонів доларів, продаючи незареєстровані цінні папери інвесторам. Вони обіцяли високі прибутки та наполягали на тому, що блокчейн-технологія CoinDeal буде продана заможнішим покупцям за трильйони доларів.

Однак CoinDeal ніколи не продавала передбачувану технологію блокчейн, і жодні багатства ніколи не були розподілені між інвесторами.

Деніел Грегус, регіональний директор SEC у Чикаго, сказав:

«Ми стверджуємо, що відповідачі неправдиво заявили про доступ до цінної технології блокчейн і що неминучий продаж технології принесе інвесторам прибуток від інвестицій більш ніж у 500,000 XNUMX разів».

Фігуранти схеми також зловживали коштами на власні витрати. SEC зазначає, що Чандран використав кошти для покупки автомобілів, нерухомості та човна. У минулому оголошенні йдеться про те, що Чандрану довелося позбутися щонайменше 100 різних активів.

Чандран має довгу історію шахрайства. Міністерство юстиції США висунуло йому звинувачення інші збори, пов'язані з CoinDeal минулого літа. У 2017 році його заарештували в США за звинуваченням у злочині, пов’язаному з компанією під назвою Sungame Corp. У 2015 році канадська влада висунула йому звинувачення у зв’язку з компанією під назвою Platinum Equities Ltd.

Сьогоднішня скарга від SEC також називає чотирьох інших осіб, залучених до схеми CoinDeal: Гаррі Девідсона, Майкла Гласпі, Емі Моссел і Лінду Нотт. У ньому також названо три багаторівневі маркетингові групи: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і BannersGo, LLC. Вісьмом суб'єктам пред'явлені різні звинувачення.

SEC нещодавно взялася за численні справи, пов’язані з криптовалютою. Вчора це оголошені збори проти Купера Дж. Моргентау, фінансового директора, який розкрадав кошти для інвестування в криптовалюту. Сьогодні SEC намагався втрутитися у запланованому продажу активів між Binance.US і Voyager Digital.

Інші резонансні справи SEC за останній рік стосувалися співробітника FTX Керолайн Еллісон, знаменитість і впливова особа Кім Кардаш'ян, і фірма-кредитор BlockFi.