SEC зловив FTX Big Fish, працюватиме у випадку проти SBF

Пер звітом від Bloomberg, колишній головний інженер FTX Нішад Сінгх визнав себе винним у висунутих проти нього звинуваченнях. Сінгх співпрацює з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) і працюватиме у справі, порушеній проти його колишнього боса Сема Бенкмана-Фріда (SBF).

Як Bitcoinist повідомляє у грудні 2022 року двоє членів найближчого оточення SBF, Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research, і Гері Ван, співзасновник FTX, визнали провину та співпрацюють з SEC та владою США. Сінгх є третім керівником, який відмовився і приєднався до розслідування проти SBF.

FTX Higher Up місяцями знали, що щось не так

Згідно зі звітом, Сінгх визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення, включаючи шахрайство з переказом, змову з метою шахрайства з цінними паперами, порушення закону про фінансування кампанії та інші звинувачення. Під час судового слухання, яке відбулося сьогодні у федеральному суді Манхеттена, колишній головний інженер FTX сказав:

(Мені) неймовірно шкода за мою роль у цьому та шкоду, яку це завдало. Я вжив заходів, щоб створити враження, що доходи FTX вищі, ніж були, і надав цю інформацію аудиторам. Я знав, що моя поведінка була неправильною.

Сінгх також зізнався, що знав про нестабільний фінансовий стан FTX і позики, надані торговому підрозділу компанії Alameda Research. У цьому сенсі суддя встановив, що колишній керівник «не взяв до уваги значний ризик», залишившись у компанії, порушивши закон.

Щодо звинувачень щодо фінансування передвиборчої кампанії, коли мільйони доларів були перераховані американським політикам від імені SBF та його найближчого оточення, Сінгх стверджує, що він не знав, що компанія використовувала його ім’я для цих цілей.

Як і біткойніст повідомляєПівденний окружний суд США Нью-Йорка оприлюднив обвинувальний висновок, у якому розкривається схема FTX для посилення його впливу у Вашингтоні. У цій стратегії SBF та інші жертвували високопоставленим урядовцям для «власної вигоди».

Шахрайство «Чисто і просто»

SEC, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і прокуратура США Південного округу Нью-Йорка натиснутий звинувачення проти Сінгха в рамках угоди. SEC стверджує, що за програмним кодом, який дозволяв криптобіржі обманювати своїх клієнтів, стояв колишній головний інженер FTX.

Публічно SBF запевнив своїх клієнтів та інших, що компанія вживає належних заходів для захисту своїх коштів. SEC стверджує, що ці заяви були оманливими. Таким чином, Сінгха можна притягнути до відповідальності за «активну участь у схемі обману» інвесторів FTX.

В останні моменти біржі Сінгх взяв позику на 6 мільйонів доларів для особистого користування, стверджує обвинувальний акт SEC. Гурбір Грвал, директор відділу правозастосування SEC, сказав:

Ми стверджуємо, що це було чистим і простим шахрайством: хоча, з одного боку, FTX рекламувала інвесторам свої нібито ефективні заходи зниження ризику, з іншого пан Сінгх та його співвідповідачі викрадали кошти клієнтів за допомогою програмного коду, який пан Сінгх допоміг створити . Основою наших законів про цінні папери є те, що коли компанії та їхні представники вирішують висловитися з певної проблеми, вони не можуть брехати інвесторам щодо питань, які є ключовими для їхніх інвестиційних рішень.