SEC і CFTC стягують плату з Нішада Сінгха з FTX

Головний інженер FTX Нішад Сінгх отримав судові позови як від SEC, так і від CFTC невдовзі після того, як учора визнав себе винним у шести кримінальних обвинуваченнях.

Пособництво та сприяння шахрайству

Ще один із лейтенантів Сема Бенкмана-Фріда стикається з цивільними позовами.

Вчора обидва Комісія з цінних паперів і бірж і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подали скарги на колишнього керівника інженерного відділу FTX Нішада Сінгха.

CFTC звинуватив Сінгха в шахрайстві та пособництві та підбурюванні до шахрайства, вчиненого FTX, Alameda Research і Семом Бенкманом-Фрідом. Серед іншого, регулюючий орган вимагає цивільних грошових стягнень, повернення коштів і заборони Сінгху знову брати участь у транзакціях товарних інтересів або «цифрових активів».

«Сьогоднішня заявка відображає зобов’язання CFTC захистити ринки цифрових товарів США», – заявила головний радник CFTC Гретхен Лоу. «Сьогоднішня заява також містить звільнення від відповідальності особою, яка, згідно з обвинуваченнями, брала участь у значних порушеннях Закону про товарні біржі та правил CFTC та сприяла їм».

SEC зі свого боку звинуватила Сінгха в порушенні Закону про цінні папери та Закону про біржі, дозволивши Бенкмен-Фріду незаконно переміщувати кошти FTX. Агентство також вимагає цивільних грошових стягнень і заборонити Сінгху торгувати цінними паперами, включаючи «цінні папери криптовалютних активів».

«Ми стверджуємо, що це було шахрайство, чисто і просто», — заявив директор SEC з правозастосування Гурбір Гревал. «Хоча, з одного боку, FTX рекламувала інвесторам свої нібито ефективні заходи зниження ризиків, з іншого пан Сінгх та його співвідповідачі викрадали кошти клієнтів, використовуючи програмний код, у створенні якого допомагав містер Сінгх».

Вчора Сінгх визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в шахрайстві з електронною поштою, трьома пунктами звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства, одному пункті звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства, одному пункті звинувачення у змові з метою відмивання грошей і одному пункті звинувачення в змові з метою обману Сполучених Штатів шляхом порушення законів про фінансування кампанії.

Відмова від відповідальності: на момент написання статті автор володів BTC, ETH та кількома іншими криптоактивами.