Прокуратура Південного округу Нью-Йорка (SDNY) попросила Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісію з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) відкласти розгляд справ проти опального засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда.
До подання на банкрутство 11 листопада FTX була однією з найбільших бірж криптовалют у світі. Після арешту на Багамських островах у грудні Бенкмана-Фріда екстрадували до Сполучених Штатів, де йому зараз пред’явлено вісім федеральних звинувачень у фінансових махінаціях.
Крім того, SEC подала цивільний позов проти Bankman-Fried 12 грудня минулого року за порушення положень про боротьбу з шахрайством. Через день CFTC подала позов проти засновника за шахрайство та суттєве спотворення фактів.
Адвокат Деміан Вільямс з SDNY зазначив у судовій заяві, що цивільні позови можуть дозволити Бенкмен-Фріду «неправомірно отримати матеріали для імпічменту щодо свідків уряду, обійти правила розкриття кримінальних справ і неналежним чином підлаштувати свій захист у кримінальній справі».
Вільямс також зазначив, що адвокати Бенкмана-Фріда могли б отримати вигоду від цивільного процесу та використати можливість покращити його захист у федеральній справі. Таким чином, він попросив тимчасово зупинити цивільні справи, поки тривають федеральні розслідування.
Аарон Каплан, співвиконавчий директор Prometheum, фінтех-компанії з Нью-Йорка, яка розробляє інфраструктуру цифрових активів, яка відповідає вимогам Федерального законодавства про цінні папери, інфраструктуру публічного ринку та зберігання цифрових активів, яка базується на блокчейні, сказав Blockworks, що у кримінальних справах про шахрайство «білих комірців» зазвичай відмовляють у злочині можливість відповідачів використовувати цивільні справи для відкриття.
«Це може бути використано для захисту у кримінальній справі», — сказав Каплан. «Прокурори регулярно стверджують, що зловживання процесами цивільного розшуку, в тому числі шляхом надання показань, використовується підсудними для залякування потенційних свідків у кримінальній справі».
Цю думку поділяє Девід Марія, головний юрисконсульт і головний юридичний директор Bittrex.
«Прагнення затягнути цивільне провадження, коли кримінальне провадження очікується, є рутинною справою. Якщо уряд не попросить призупинити цивільне провадження, зазвичай це зробить відповідач, якому висунуто кримінальну справу», — сказала Марія.
Це не перший випадок, коли прокуратура США вимагає зупинити розгляд цивільних справ. У липні 2018 року SEC призупинив свої розслідування у криптошахрая Ренвіка Хеддоу після того, як було встановлено, що як цивільна, так і кримінальна справи ґрунтуються на однакових обставинах.
Заборонено контакт із зовнішнім світом
Колишній засновник FTX попросив не винен на звинувачення проти нього в грудні минулого року. Зараз він перебуває під заставою $ 250 мільйонів.
Незважаючи на домашній арешт, багато гостей змогли відвідати його в його сімейній резиденції, в тому числі відомий фінансовий журналіст Майкл Льюїс — автор «Вовка з Уолл-стріт».
Також було виявлено, що Бенкмен-Фрід зв’язувався з колишніми та нинішніми співробітниками FTX і Alameda через додаток для обміну повідомленнями Signal.
Оскільки суд вважав, що його повідомлення були обструктивними і могли вплив на свідків, судді вирішили заборонити засновнику використовувати будь-які комунікаційні засоби для зв’язку із зовнішнім світом, окрім його найближчих родичів.
У понеділок адвокати Бенкмана-Фріда подали спільний запит на зміну умов його звільнення під заставу, щоб йому дозволили використовувати служби обміну текстовими повідомленнями без шифрування за обставин, коли його телефон стежили.
Це наштовхнулося на опір федеральних чиновників, які з тих пір відхилили його прохання «без упередження», тобто Бенкмен-Фрід може знову подати такий самий чи подібний запит у майбутньому.
Оновлено 8 лютого о 7:45 за східним часом із додатковими коментарями.
Щовечора отримуйте на свою електронну пошту головні новини та статистику дня про криптовалюту. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
Хочете, щоб альфа-версія надсилалася безпосередньо у вашу папку "Вхідні"? Отримуйте ідеї торгівлі Degen, оновлення управління, продуктивність токенів, твіти, які не можна пропустити, тощо від Щоденний звіт Blockworks Research.
не можете дочекатися? Отримуйте наші новини найшвидшим способом. Приєднуйтесь до нас на Telegram і слідуйте за нами на Новини Google.
Джерело: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases