SDNY створює робочу групу FTX для розслідування та повернення коштів жертвам

Офіс прокурора США з питань Південний округ Нью-Йорка (SDNY) оголосив про створення робочої групи FTX для проведення подальших розслідувань і судових переслідувань, пов’язаних із FTX.

«Південний округ Нью-Йорка працює цілодобово, щоб відреагувати на аварію FTX», — заявив Деміан Вільямс, прокурор США з SDNY. Назвавши свою відповідь «моментом повної готовності», Вільямс додав, що «ми запускаємо цільову групу SDNY FTX, щоб забезпечити продовження цієї термінової роботи, спираючись на всі ресурси та досвід SDNY, доки справедливість не здійсниться».

Згідно із заявою, новостворена цільова група використовуватиме свої конфіскації активів і кібер-можливості, щоб відстежити та повернути кошти потерпілих на мільярди доларів, пов’язані з обвалом криптобіржі.

На чолі з Андреа Грізволд, старшого заступника Вільямса, цільова група складається з старших прокурорів з різних підрозділів SDNY, включаючи відділ шахрайства з цінними паперами та товарами, відділ корупції, відділ відмивання грошей і підрозділ транснаціональної злочинності.

Грізволд також досліджував крах алгоритмічного стейблкоіна UST від Terra та його дочірнього токена LUNA.

До запуску робочої групи FTX розслідуваннями, пов’язаними з біржою, займалися прокурори відділу SDNY з боротьби з шахрайством із цінними паперами та товарами та відмиванням грошей і транснаціональними злочинними підприємствами.

SBF не визнає себе винним

Оперативну групу SDNY FTX було сформовано в той самий день, коли колишній генеральний директор біржі Сем Бенкман-Фрід не визнав себе винним за звинуваченнями у фінансових злочинах в окружному суді США на Мангеттені.

Бенкман-Фрід висунуто вісім кримінальних звинувачень, включаючи шахрайство з електронним друком і відмивання грошей, а також порушення законів про фінансування передвиборної кампанії. Опальний криптомагнат зараз перебуває під домашнім арештом у будинку своїх батьків на вул 250 мільйонів доларів під заставу.

Співзасновник FTX Гарі Вонг і Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор дочірньої фірми FTX Alameda Research, визнали себе винними у фінансових злочинах, пов’язаних із крахом біржі, і співпрацюючи з розслідуваннями Bankman-Fried і FTX.

Відповідно до заяви про банкрутство компанії, FTX має понад 10 мільярдів доларів зобов’язань із майже 100,000 XNUMX кредиторами.