SDNY створив спеціальні сили для боротьби з наслідками FTX – і знайти гроші!
Прокуратура Південного округу Нью-Йорка (SDNY) оголосила 4 січня, що звернулася до старших прокурорів для відстеження втрачених активів клієнтів після краху FTX.
Фінансові контролюючі органи США також створюють «оперативну групу FTX» для виконання цього спеціального обов’язку.
Фонди FTX…
Прокурори та агенти нової команди мають солідний досвід у сфері злочинів у сфері цінних паперів і товарів, фінансової корупції, відмивання грошей і транскордонних корпоративних злочинів.
Він відповідатиме за перевірку та притягнення до відповідальності «питання, пов’язані з крахом FTX».
Згідно з офіційною заявою прокурора Деміана Вільямса, прокурора SDNY, який веде справу FTX та її засновника, SDNY докладає всіх зусиль для швидкого вирішення справи.
Створення робочої групи FTX є «щоб забезпечити продовження цієї термінової роботи за допомогою всіх ресурсів і досвіду SDNY, доки справедливість не здійсниться».
Федеральний прокурор додав, що команда також працює над пошуком і поверненням викупу після банкрутства криптовалютної біржі FTX.
Великі втрати
Обвал головної біржі менш ніж за тиждень знищив статок Сема Бенкмана-Фріда в 16 мільярдів доларів. Понад один мільйон клієнтів розчаровані тим, чи зможуть вони повернути свої гроші.
Ці наслідки перетворили Сема Бенкмана-Фріда з криптомільярдера на «нічого». Тим часом інший криптомільярдер, Чжао Чанпен з Binance, також побачив, що його статки впали на 84 мільярди доларів у 2022 році.
Щоб відстежити зниклі активи клієнтів, нове керівництво FTX також, як повідомляється, найняло AlixPartners, фінансову консалтингову компанію, яка консультувала деякі відомі справи про банкрутство, включаючи Enron.
Нові оновлення FTX показали, що засновник компанії Сем Бенкман-Фрід не визнав себе винним у вівторок під час слухання в суді Нью-Йорка. Опальний мільярдер наполягав на своїй невинуватості та відкидав звинувачення Міністерства юстиції США.
Банкман-Фріду пред'явлено 8 кримінальних звинувачень, пов'язаних з банкрутством FTX, включаючи фінансове шахрайство та шахрайську змову, пов'язану з його керівною діяльністю в біржі FTX та інвестиційному фонді Alameda Research.
Якщо Сема визнають винним, йому загрожуватиме 115 років в'язниці!
Як повідомлялося раніше, SDNY, проти колишнього генерального директора FTX було висунуто три окремі звинувачення від Міністерства юстиції, Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісії з цінних паперів і бірж.
Невизнання провини означає, що Сем Бенкман-Фрід вступить у судову битву, щоб довести свою невинуватість. За словами судді суду Нью-Йорка, перший судовий процес над цією суперечливою фігурою розпочнеться 2 жовтня 2023 року.
Прокурори заявили, що завершать збір доказів у найближчі тижні та почнуть оприлюднювати відповідні документи.
Прокурори знову звернулися до суду з проханням попередити Сема Бенкмана-Фріда про заборону доступу до будь-яких криптогаманців, афілійованих з FTX та пов’язаними організаціями, маючи на увазі, що він ними володіє.
Під час судового розгляду Бенкмен-Фрід попросив суд не розкривати двох інших осіб, які підписали його заяву про звільнення під заставу, з міркувань конфіденційності та безпеки.
Адвокат, який представляє колишнього генерального директора FTX, визнав, що клієнт і його родина отримували кілька погроз у минулому і не хочуть, щоб трапилося щось погане. Це клопотання суд задовольнив.
Поразка FTX спровокувала серйозну кризу на ринку криптовалют. BlockFi, один із найбільших у світі криптовалютних кредиторів, оголосив про банкрутство внаслідок біржової кризи FTX.
Genesis Trading, інша сторона, пов’язана з FTX, також зазнала фінансових труднощів. Потрясіння на ринку біткойнів не мають ознак вщухання.
Побоювання спільноти щодо нестабільності криптовалютного ринку посилилися після швидкого краху колишнього криптогіганта з частим вилученням коштів з мережі користувачами.
Джерело: https://blockonomi.com/sdny-establishes-special-group-to-find-ftx-funds/