Повідомляється, що колишній керівник регуляторного органу FTX, якому не було висунуто звинувачень у злочині, на відміну від його колег, співпрацював з прокуратурою США в розслідуванні краху криптобіржі.
Очікується, що Даніель Фрідберг буде викликаний як державний свідок на судовому процесі Сема Бенкмана-Фріда в жовтні. Повідомляє Reuters в четвер.
Після розкриття FTX Фрідберг виклав своє розуміння того, як Банкман-Фрід використовує гроші клієнтів, представив подробиці про те, як працює дочірня торгова фірма Alameda Research, і розповів про свої дискусії з іншими керівниками FTX з цього приводу.
Повідомляється, що він зустрівся з понад 20 слідчими, включаючи посадовців з Міністерства юстиції, Федерального бюро розслідувань і Комісії з цінних паперів і бірж, на зустрічі 22 листопада в офісі прокурора США Південного округу Нью-Йорка.
Цього тижня Бенкмен-Фрід не визнав себе винним у шахрайстві та інших звинуваченнях у суді Манхеттена. Він зараз призначено на 2 жовтня поки юридичні сторони перебирають купи доказів. У прокуратури є сказав що у них є «сотні тисяч документів і ще більше в дорозі».
Компанія Blockworks звернулася за коментарем до адвоката Фрідберга Телемаха Касуліса.
FTX відмовився відмовитися від привілеїв адвокат-клієнт для Фрідберга
Приблизно через три дні після того, як FTX подала заяву про банкрутство, два агенти ФБР, як повідомляється, звернулися до Фрідберга в Нью-Йорку. Він погодився поділитися з ними інформацією після того, як попросив FTX відмовитися від його привілею адвоката та клієнта, щоб співпрацювати з прокуратурою.
Згідно зі звітом, FTX не погодився відмовитися від своїх привілеїв, але прийняв певні деталі, які він міг надати.
Потім адвокат сказав агентам, що хоче «співпрацювати в усіх відношеннях», а потім підписав документ, в якому описується їхня угода.
Фрідберг залишив FTX 8 листопада після того, як Банкман-Фрід повідомив співробітників про неліквідність компанії, повідомляє Reuters.
Сумнівне минуле Фрідберга
Фрідберга, чий Профіль LinkedIn видалено, працював у канадській фірмі онлайн-ігор Excapsa Software, яка майже десять років тому була втягнута в скандал із шахрайством в онлайн-покері.
Співробітників, які працювали там між 2005 і 2008 роками, звинуватили у використанні програмного експлойту під назвою «God Mode» для шахрайства гравців на мільйони. Сам Фрідберг був знятий на плівку нібито підтримуючи зловмисників і обговорюючи, як скоротити суму відшкодування. Фірма більше не існує.
До того, як приєднатися до FTX, Фрідберг працював в юридичній фірмі Fenwick & West, яка спеціалізується на платіжному праві. У серпні 2020 року під час його перебування на посаді директора з комплаєнсу у FTX компанія Fenwick & West заснувала роздрібну торгівлю електронікою під назвою North Dimension, яку Комісія з цінних паперів і бірж цивільна скарга проти Bankman-Fried сказав, що використовувався FTX для отримання банківських переказів від клієнтів FTX, кошти, які натомість спрямовувалися до Alameda Research. Поки що незрозуміло, яку роль Фрідберг відіграв у формуванні North Dimension або її подальшому використанні афілійованими з FTX організаціями.
Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
Хочете працювати в Blockworks? Ми наймаємо журналістів, віце-президента з продажу та інженерів! Перевірте наші відкриті вакансії.
не можете дочекатися? Отримуйте наші новини найшвидшим способом. Приєднуйтесь до нас на Telegram.
Джерело: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness