Повідомляється, що федеральна прокуратура США розслідує колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда за його потенційну роль у маніпулюванні ціною двох криптовалют, що належать до вже неіснуючої екосистеми Terra на початку цього року.
згідно зі звітом The New York Times у середу Бенкман-Фрід перебуває під розслідуванням прокуратури Манхеттена щодо стейблкойну UST Terra та дочірнього токена LUNA.
Обидва вражаючим чином обвалилися в травні, коли алгоритмічний стейблкоїн похитнувся від своєї прив’язки незадовго до падіння до 0.20 долара після стрімкого зростання викупів. Ціна Luna одночасно впала майже до нуля, частково завдяки дизайну Terra.
Розслідування, яке все ще знаходиться на зародковому етапі, намагається визначити, чи маніпулював Бенкман-Фрід цінами на користь фірм і організацій, які він контролював. Не доведено, чи вчинив колишній генеральний директор будь-які протиправні дії на цьому етапі.
Також невідомо, коли почалося розслідування, хоча воно вважається частиною більшого розслідування краху FTX минулого місяця. FTX не відразу відповіла на запит про коментар.
З іншого боку, прокурори, можливо, захочуть продовжити, Бенкман-Фрід зізнався цього тижня, принаймні в тому, що стосується зняття коштів клієнтів FTX, кошти, які зберігалися на біржі, були змішані між спотовими та маржинальними трейдерами — маючи на увазі «об’єднані гаманці між різними категоріями» — в очевидне порушення Умови використання FTX.
«Якщо ви подивитеся на велику кількість вилучень, які відбувалися, ці зняття не обов’язково надходили від людей, які ніколи не користувалися маржинальною торгівлею, ф’ючерсами, ставками чи чимось іншим… це фактично означало, що було, якщо ви хочете так сказати таким чином, взаємозамінність, створена під час цих вилучень між активами», – сказав Бенкман-Фрід.
У якийсь момент криптоактиви, доступні для обробки зняття коштів, закінчилися, а попит мільярдів клієнтів залишився незадоволеним.
Аналітик Blockworks Research Раян Вест стверджував, що каскадні ліквідації FTX під час розвалу Terra насправді могли бути основною причиною проблем з балансом Alameda Research — це стало причиною падіння FTX.
Почалася криза Терри 7 травня, коли великий трейдер обміняв UST на конкуруючі стейблкоїни та змусив UST знизитися до 0.99 долара, що викликало занепокоєння щодо стабільності та здатності криптовалюти утримувати прив’язку.
Пізніше це було виявлено через Невдалий алгоритмічний експеримент Terra що понад 1 трильйон доларів США було стерто з криптовалютних ринків, що змусило багато компаній піти під воду на тлі загальногалузевої кризи ліквідності.
Ходять чутки, що FTX мав доступ до Terra через свою дочірню торгову фірму Alameda Research. Кажуть, що Аламеда заборгувала криптокредитору Voyager Digital, який зараз збанкрутів, 1 мільярд доларів. FTX US, американське відділення біржі, наприкінці вересня придбало криптоактиви Voyager, оцінені приблизно в 1.4 мільярда доларів США. аукціонна ставка.
Alameda, яка повинна була бути окремою від FTX, опинилася в центрі трагедії, через яку в балансі FTX утворилася діра на 8 мільярдів доларів після серії ймовірно шахрайських операцій з використанням змішаних коштів клієнтів.
«У зв’язку з падінням Terra та 3AC у травні/червні, ймовірно, у Alameda виникли проблеми з ліквідністю внаслідок зниження ціни FTT, який, ймовірно, використовувався як забезпечення кредиту», – написала компанія з аналізу блокчейнів Nansen у листопаді. блог.
Нансен сказав, що Alameda, можливо, отримав від FTX позику, забезпечену FTT, вказавши на дані в ланцюжку, які свідчать про те, що це «може статися».
FTT був оригінальним утилітарним токеном біржі FTX, який використовувався для зниження комісій за торгівлю. Це також є серцевиною вибуху, як це було виявлено 2 листопада що FTT становив значну частину балансу Alameda — факт, який швидко спричинив крах біржі через дев’ять днів.
Маколі Петерсон зробив свій внесок у звіт.
Цю історію було оновлено 8 грудня 2022 року о 12:16 за східним часом.
Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
не можете дочекатися? Отримуйте наші новини найшвидшим способом. Приєднуйтесь до нас на Telegram.
Джерело: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation