SBF звинувачують у підкупі чиновника КПК для розморожування активів Alameda

Сем Бенкман-Фрід (SBF), колишній співзасновник FTX, нібито заплатив 40 мільйонів доларів хабара принаймні одному китайському урядовцю.

СБФ хотів розморозити рахунки

Відповідно до звинувачень федеральних прокурорів, SBF нібито заплатив десятки мільйонів доларів хабара принаймні одному китайському урядовцю.

В обвинувальному акті згадуються рахунки Alameda Research, хедж-фонду SBF, як мішень для наказу про заморожування від китайської поліції приблизно в листопаді 2021 року.

Вам також може сподобатися: The Crypto Lark каже, що прорив біткойна може статися незабаром

SBF та інші на той час перерахували щонайменше 40 мільйонів доларів у криптовалюті посадовцю КПК. Переказ мав на меті принести користь одному чи кільком китайським урядовцям, щоб змусити їх розморозити деякі рахунки.

Крім того, вони випробували «численні методи», щоб розморозити рахунки, які зберігали криптовалюту на суму близько 1 мільярда доларів. Після того, як як особисті, так і юридичні зусилля провалилися, SBF скерував хабар, щоб зберегти рахунки.

Потім кошти були використані для підтримки збиткових угод Alameda, які уряд назвав шахрайством.

Справа про банкрутство FTX триває

FTX і Alameda зазнали краху в листопаді 2022 року, коли їхні фінанси викликали занепокоєння. Тоді SBF зіткнувся з федеральним обвинуваченням і цивільними звинуваченнями від комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами та комісії з цінних паперів і бірж і був заарештований.

Нові докази, отримані федеральним урядом щодо хабара SBF, з’явилися через день після того, як американські регулятори звернулися до Binance із звинуваченнями у сприянні фінансуванню тероризму та порушеннях законодавства США про деривативи.

Тим часом FTX все ще перебуває в судовому провадженні у справі про банкрутство в Делавері.

Наразі SBF погодився на нові умови звільнення під заставу з прокуратурою США, які обмежують його доступ до технологій, на основі нещодавно поданих документів. Раніше суддя Льюїс Каплан закрив електронний доступ SBF.

Досі SBF заперечував свою причетність до висунутих проти нього звинувачень, але суддя сказав, що він не ризикує.

Докладніше: XRP зростає на 3%, незважаючи на загальне падіння ринку

Слідкуйте за нами в Новинах Google