28 січня законні представники Сема Бенкмана-Фріда подали документи, щоб скасувати обмеження, яке наразі забороняє колишньому генеральному директору доступ до коштів FTX.
Правова команда Бенкмана-Фріда виступає за скасування обмежень
Юридична команда Банкмена-Фріда стверджує, що умови звільнення під заставу, які забороняють йому доступ або передачу будь-яких активів, пов’язаних з FTX або Alameda Research, торговим підрозділом, пов’язаним з FTX, включаючи будь-які активи або криптовалюту, придбані за кошти цих компаній, є невиправданими. Адвокати Сема Бенкмана-Фріда хочуть, щоб головуючий суддя їх відсторонив. Тоді прокурори заявили, що немає доказів того, що пан Бенкман-Фрід переказував кошти, і що федеральне розслідування триває.
Крім того, у листі йдеться про запит, поданий Міністерством юстиції США (DOJ) 27 січня. Він забороняє Сему Бенкману-Фріду спілкуватися з нинішніми чи колишніми співробітниками FTX або Alameda Research без присутності свого адвоката.
Згідно з листом Коена, Сем Бенкман-Фрід повинен мати необмежений контакт зі своїм батьком, терапевтом і будь-яким співробітником або агентом іноземного регулятора поза присутністю адвокатів. Прокурор звернувся з цим запитом після того, як було стверджено, що 15 січня Бенкмен-Фрід зв’язався з Райном Міллером, головним юрисконсультом FTX US, через Signal та електронну пошту, щоб вплинути на свідчення Міллера. Захист заявив:
«Наприклад, це означало б, що пан Сем Бенкман-Фрід не міг поговорити зі своїм терапевтом, який є колишнім співробітником FTX, без участі своїх адвокатів. Згідно з відкритими джерелами, FTX і Alameda мали приблизно 350 співробітників. Кожен із цих нинішніх і колишніх співробітників міг мати інформацію, важливу для захисту пана Сема Бенкмана-Фріда».
Бенкмана-Фріда звинувачують у кількох кримінальних злочинах
11 листопада FTX оголосила про банкрутство, і Сем Бенкман-Фрід залишив посаду генерального директора компанії.
Федеральне велике журі присяжних звинуватило його на Манхеттені в кількох кримінальних правопорушеннях, зокрема у використанні дротового зв’язку для вчинення шахрайства, змові з метою обману під час торгівлі товарами, змові з метою обману під час торгівлі цінними паперами, передачі грошей з метою сприяння незаконній діяльності, змові з метою обману під час федеральних виборів. комісії та порушення правил фінансування кампанії.
Справа FTX мала хвилевий ефект у криптоіндустрії, оскільки звинувачення проти Сема Бенкмана-Фріда викликали занепокоєння щодо відсутності регулювання та нагляду на крипторинку.
Ця справа привернула увагу до необхідності більш суворих правил для захисту інвесторів і запобігання шахрайству в криптоіндустрії. Він також підкреслив важливість прозорості та підзвітності в криптокомпаніях і необхідність належного нагляду, щоб гарантувати, що вони працюють етично та в межах закону.
Джерело: https://crypto.news/sam-bankman-frieds-defense-moves-to-remove-restrictions-on-ftx-assets/