Слідкуючи за його гучним заарештувати вчора, засновник FTX Сем Банкмен-Фрід було відмовлено в звільненні під заставу. Колишній гендиректор нині збанкрутілої криптовалютної біржі й надалі перебуватиме під вартою країни.
Суддя, який веде справу, Джоян Фергюсон-Пратт, призначив слухання щодо екстрадиції на 8 лютого. Заплановане слухання відбулося після рішення відмовити Бенкмен-Фрід під заставу.
Під час вчорашнього слухання юристи SBF звернулися до судді Фергюсона-Пратта з проханням звільнити колишнього генерального директора FTX під заставу в 250.00 доларів США. Як юридичну причину, наведену адвокатами, Бенкмен-Фрід потребує регулярного прийому ліків, тому попросили його звільнити.
Прокуратура Багамських островів виступила проти цього запиту, заявивши, що це порушує договір із Сполученими Штатами. Адвокати зазначили, що угода вимагала тримання обвинувачених під вартою, поки тривають слухання щодо екстрадиції.
Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман Фрід хоче боротися з екстрадицією
Згодом Сем Бенкман Фрід повідомив судді про готовність боротися проти екстрадиції як свого права. 30-річний колишній мільярдер, який втратив милість і тепер його звинувачують у різних проступках, палко сподівається залишитися на Багамах, хоча наразі це здається майже неможливим.
Арешт у понеділок застав багатьох зненацька; обидва Банкмана-Фріда злочинів та інформація, отримана прокурорами США, була виділена. Арешт був викликаний обвинуваченням американської прокуратури, в незапечатаних документах виявлено вісім звинувачень проти Бенкмана-Фріда.
Звинувачення проти засновника FTX різноманітні, прокуратура США звинувачує SBF у прийнятті рішень щодо мільйонів доларів незаконних політичних пожертвувань. Ідея прокуратури США полягає в тому, що Сем Бенкмен Фрід у 2019 році розробив схему обману клієнтів своєї обмінної компанії FTX, захищаючи себе за допомогою незаконних пожертвувань, які він робив. Але звинувачення все ще продовжують наростати, і ситуація для SBF зовсім не добра.
CFTC і SEC проти Сема Бенкмана Фріда
Відповідно до заяви, опублікованої 13 грудня 2022 року, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватив співзасновника FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) в обмані інвесторів.
Голова SEC Гері Генслер пояснив, що фінансовий регулятор США стверджує, що SBF побудував картковий будиночок на основі обману. Наслідуючи приклад SEC, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) також подала позов проти Сема Бенкмана-Фріда (SBF), FTX Trading LTD. і Alameda Research.
У звинуваченні йдеться про нецільове використання коштів клієнтів FTX, виділених Alameda Research для власних потреб.
У прес-релізі SEC голова Гарі Генслер пояснив, що регулятор США вважає SBF відповідальним за шахрайство інвесторів:
«Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на основі обману, сказавши інвесторам, що це одна з найбезпечніших будівель у криптовалюті. Імовірне шахрайство, вчинене паном Бенкменом-Фрідом, є яскравим нагадуванням про те, що криптоплатформи повинні відповідати нашим законам. Відповідність захищає як тих, хто інвестує, так і тих, хто інвестує в криптоплатформи, за допомогою перевірених часом заходів безпеки, таких як належний захист коштів клієнтів і розділення конфліктних напрямків бізнесу. Він також проливає світло на поведінку торгової платформи як для інвесторів через розкриття інформації, так і для регуляторів через органи перевірки. Щодо тих платформ, які не дотримуються наших законів про цінні папери, Відділ забезпечення виконання SEC готовий діяти».
SEC і CFTC, які висунули звинувачення проти FTX та його засновника, вважають, що шахрайство почалося з першого дня створення FTX. Метою Сема Бенкмена Фріда було впровадити шахрайство щодо своїх клієнтів із самого початку його підприємства з обмінною платформою.
Уряд Багамських островів попросив Сема Бенкмана Фріда викарбувати для них токени FTX
Справа про банкрутство біржової компанії FTX триває: у справі про банкрутство в Розділі 11 також стверджується, що уряд Багамських островів, зокрема його чиновники, попросили Сема Бенкмана Фріда викарбувати для них криптотокени.
З цього можна зробити висновок про особливе ставлення до уряду Багамських островів з боку співзасновника FTX, який зараз перебуває під вартою.
Таким чином, юристи також звинуватили уряд Багамських островів у зверненні до SBF з проханням викарбувати нові цифрові токени на мільйони доларів. За словами юридичної групи FTX, токени нібито були передані чиновникам Багамських островів.
Новий генеральний директор FTX Джон Дж. Рей III і його команда помітили, що випускаються нові токени, і підозрювали, що співзасновник SBF і FTX Гарі Вонг був керівниками, які працювали за замовленнями, що надходять від офіційних осіб Багамських островів. Ця новина розповідає про дивні стосунки посадових осіб FTX, таких як керівник біржі Райан Саламе, з вертикальними фермерськими компаніями.
Після цих звинувачень Комісія з цінних паперів Багамських островів виступила із заявою, в якій рішуче спростувала звинувачення генерального директора FTX Джона Рея, опубліковані в судових документах. Регулятор Багамських островів заявив, що звинувачення мають на меті створити хибне враження про спілкування між Бенкман-Фрідом і Комісією.
Джерело: https://en.cryptonomist.ch/2022/12/14/ftx-sam-bankman-fried-denied-bail/