Генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ), який неодноразово обіцяв прозорість, повторив свою клятву після банкрутства FTX. Однак Reuters цього тижня обвинувачений Binance приховує свої зобов'язання та приховує фінансові деталі.
Reuters навіть сумнівався, чи зацікавлені керівники Binance в маркет-мейкерах, які торгують проти клієнтів біржі — як це було з BitMEX, FTX та іншими біржами, на які подала позов Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).
Видання посилалося на всебічний огляд нормативно-правових документів у всьому світі, включаючи запити на співбесіди, надіслані десяткам регуляторів.
Binance надає мало доказів екстраординарних заяв
Протягом багатьох років Binance та CZ славно бродили по світу догляд Китай намагається уникнути регуляторного нагляду. Дійсно, Binance досі відмовляється розкривати, де розташована її штаб-квартира. Все, що ми знаємо, це CZ куплений квартира в Дубаї, що робить її найкращим припущенням.
Binance не оприлюднює публічно інформацію про свої фінанси, прибутки чи грошові резерви, скільки маржинальної торгівлі відбувається на її платформі чи навіть яку частку токена BNB вона має в своїх книгах. Тим не менш, він стверджує, що за останні 22 місяців обробив транзакції на суму понад 12 трильйони доларів.
Аналіз Reuters даних CryptoCompare показує, що Binance заробила приблизно 4.6 мільярда доларів США на гонорарах спотової торгівлі плюс 6.4 мільярда доларів на комісії на своїх платформах для похідних торгів. Однак ці цифри залишаться приблизними оцінками без повного розкриття фінансової інформації від Binance. Незважаючи на заяви CZ, прозоре розкриття інформації не відбувається.
Важливо відзначити, що CZ справді має історію тикання носом у регулятори, а історія Binance всіяна повідомленнями ЗМІ про недбалість протоколів «знай свого клієнта» (KYC) і протоколів боротьби з відмиванням грошей (AML). Reuters раніше обвинувачений Binance про створення Binance.US для виходу на американський ринок, не піддаючи Binance.com внутрішньому контролю. Reuters також звинувачує біржу у сприянні відмиванню грошей та обході санкцій.
Якщо це правда, то тактика Binance щодо створення дочірніх бірж «для певної країни» не завжди працює. Влада США зараз розслідує звинувачення у відмиванні грошей і порушення санкцій на платформі Binance. Форбс також опублікований звіт про витік Тай Чи документи, що описують план Binance щодо обходу правил. Binance рішуче спростувала це повідомлення.
Детальніше: Binance проти Reuters: CZ каже, що журналісти можуть поставити під загрозу його дитину
Binance заперечує звинувачення Reuters
Головний директор зі стратегії Патрік Хіллманн спростував твердження Reuters про те, що Binance навмисно є непрозорим. Регулятори не вимагають від приватних компаній розкривати стільки фінансової інформації, скільки публічні компанії. Хіллман каже, що Binance регулярно подає всю необхідну інформацію відповідно до вимог регуляторів.
«Кількість корпоративної та фінансової інформації, яку потрібно розкрити регуляторам на цих ринках, величезна, і часто вимагає шестимісячного процесу розкриття», — сказав він.
Хоча Хіллман порівняв Binance з іншими приватними компаніями, такими як виробник цукерок Mars, представник Mars відповів, що «абсурдно» говорити про те, що Binance та Mars мають порівняльні вимоги до звітності та управління.
Хіллман стверджує, що Binance повністю підтримує депозити користувачів і може ліквідувати позиції, якщо клієнт робить програшну ставку на її похідній торговій платформі. Він також сказав, що Binance має страхування від екстремальної волатильності ринку, яка може призвести до того, що позиції кредитного плеча користувачів стануть негативними. Хіллман стверджував, що ці політики ліквідації та зниження ризиків були частиною політики Binance щодо уникнення ризику.
Reuters не міг самостійно перевірити ці претензії.
Binance стверджує, що повністю співпрацює із запитами правоохоронних органів
Голова відділу розвідки та розслідувань Binance Тигран Гамбарян заявив у a блог що Binance активізувала свої зусилля щодо співпраці з правоохоронними органами. Гамбарян сказав, що Binance збільшила розмір свого відділу безпеки та відповідності на 500% і відповіла на 47,000 2021 запитів від правоохоронних органів з листопада XNUMX року.
Повідомлення в блозі Binance, співавтором якого є Ганбарян відмовлено Reuters, червень 2022 р звітом що біржа дозволяє хакерам, наркоторговцям і шахрайським групам відмивати гроші. Binance говорить це не може зупинити потенційного зловмисника від надсилання коштів на одну з його депозитних адрес. Однак він може заморозити кошти, якщо буде підтверджено, що транзакція порушує закон. Потім він співпрацює з правоохоронними органами, щоб вирішити це питання.
У квітні 2022 року Binance опублікований обмін електронною поштою між його співробітниками та Reuters, у якому він заперечував проти іншої спеціальної пропозиції звітом стверджуючи, що він неправомірно передав дані користувачів російським регуляторам і підконтрольним ФСБ службам. У ньому стверджувалося, що Reuters порушив власні редакційні правила, опублікувавши неправдиву інформацію.
Незважаючи на заперечення Binance, Reuters не відмовляється від своїх звітів про нібито непрозорі фінанси Binance і спроби обійти правила.
Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та Новини Google або послухайте наш підкаст-розслідувач Інновація: Blockchain City.
Джерело: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/