Прокуратура вимагає ордера на арешт співзасновника Terraform Lab

Південнокорейська прокуратура намагається заарештувати Даніеля Шина, співзасновника Terraform Lab, за шахрайство та маніпулювання ринком.

Даніель Шин розшукувався за шахрайство

Відповідно до прес-релізу Yonhap сьогодні, у середу, 30 листопада 2022 року, прокуратура Південної Кореї оголосила про свої наміри вимагати ордер на арешт співзасновника Terraform Labs Деніела Шина за звинуваченнями в шахрайстві та маніпулюванні ринком, розширивши розслідування краху компанії криптовалюти Terra USD і Luna, випущені компанією. 

згідно зі звітом, Шин розшукується за підозрою в отриманні неправомірної вигоди на загальну суму 140 мільярдів вон (106 мільйонів доларів), торгуючи Luna перед його крахом, згідно з Південною прокуратурою Сеула, яка спеціалізується на розслідуванні фінансових правопорушень і злочинів у сфері цінних паперів. Згідно зі звітом, Шин також підозрюється в наданні Terraform доступу до даних клієнтів створеної ним фінтех-компанії, порушуючи Закон про електронні фінансові транзакції.

Шин покинув Terraform Labs у березні 2020 року, щоб зосередитися на фінтех-компанії Chai. Він також заперечував продаж LUNA на вершині в попередніх звітах, і Чай каже, що всі дані клієнтів зберігаються відповідно до місцевих законів про конфіденційність. Влада провела обшук в офісі Chai в середині листопада.

Південнокорейські ЗМІ повідомили, що він спростував звинувачення, сказавши, що залишив компанію за два роки до обвалу криптовалют. Прокуратура також вимагала арешту ще семи осіб; троє перших інвесторів у монети та чотири розробники — за аналогічними звинуваченнями. 

До Квон також у розшуку

Прокуратура шукає Зробіть Кван, інший співзасновник Terraform, на момент оголошення. У відповідь на запит південнокорейської поліції міжнародна правоохоронна організація Інтерпол опублікувала «червоне попередження» для Квона у вересні. Червоне повідомлення містить прохання до правоохоронних органів знайти та тимчасово затримати конкретну особу в будь-якій точці земної кулі в очікуванні екстрадиції чи іншого судового розгляду.

Після краху Luna і TerraUSD інвестори скаржилися на Kwon, і влада Південної Кореї почала розслідування.

Квон заперечує правопорушення і в попередньому твіті сказав: «Ми знаходимося в процесі захисту в багатьох юрисдикціях. Ми тримаємося за надзвичайно високу планку доброчесності та з нетерпінням чекаємо роз’яснення правди протягом наступних кількох місяців».

Квон і Шин — вихідці з Південної Кореї, які навчалися в американських університетах до заснування Terraform Labs у Сінгапурі в 2018 році. У той час як Шін вивчав економіку в Wharton School Університету Пенсільванії, Квон вивчав комп’ютерні технології в Стенфордському університеті.