Прокуратура з'ясувала, що SBF тримав 50 мільйонів доларів у крихітному сільському банку

• Приблизно 50 мільйонів доларів було вилучено з рахунку Bankman-Fried у Farmington State Bank.
• Банк був 26-м за розміром у США з приблизно 4,800, перш ніж Бенкман-Фрід інвестував у нього.
• Alameda Research, фірма Бенкмана, придбала частку в банку та перейменувала його в "Місячний камінь".

Відповідно до судової заяви, опублікованої в п’ятницю, прокуратура вилучила 49,999,500 XNUMX XNUMX доларів у Сема Бенкмана-Фріда, зганьбленого генерального директора компанії FTX, 4 січня 2023 року, намагаючись конфіскувати активи на суму майже 700 мільйонів доларів.

Сума була взята з рахунку, відкритого в материнській компанії Farmington State Bank, Вашингтон. FTX інвестував 11.5 мільйонів доларів у березні минулого року через дочірню компанію під назвою Alameda Research у цей державний банківський рахунок, який на той час викликав багато питань.

До моменту інвестування Bankman-Fried банк був маловідомий і був 26-м найменшим банком із приблизно 4,800 банків у США, налічуючи лише трьох співробітників. Відповідно до а Нью-Йорк Таймс звіт за листопад, банк спеціалізувався на сільськогосподарських кредитах для фермерів і спочатку не пропонував онлайн-банкінг або кредитні картки.

після Банкмен-Смажений взяв частку в банку та перейменував його в «Місячний камінь». Чистий капітал банку збільшився вдвічі порівняно з початковим. Банк, який донедавна значився як «Moonstone Online», не стверджував, що в ньому є прямі згадки про криптовалюти. За його словами, у нього 32 співробітники та оцінка в 115 мільйонів доларів, що відповідає іншим подібним технологічним банкам і стартапам трастових банків».

Федеральні прокурори стверджують, що він використовував гроші клієнтів FTX для будівництва Alameda. У звіті суду також зазначено, що вони конфіскували трохи більше 100 мільйонів доларів на рахунку в Silvergate Capital і 21 мільйон доларів у брокерській фірмі ED&F Man Capital Markets.

Банкман-Фрід також арештував 55 мільйонів акцій Robinhood активів, вартістю 526 мільйонів доларів на момент закриття п’ятниці, і розслідується щодо криптовалюти та готівки, що зберігалася на трьох рахунках Binance.

Прокуратура працює над пошуком активів Бенкмана-Фріда, який не визнав себе винним за вісьмома звинуваченнями в шахрайстві на початку цього місяця і має постати перед судом у жовтні.

Переглядів публікацій: 69