Генеральний прокурор Болгарії: розслідування Nexo не є політичним

За даними місцевих джерел, представник генерального прокурора Болгарії заявив, що розслідування криптовалюта кредитор Nexo не має політичного підтексту.

Напади на установи перетворилися на національний вид спорту, заявила прес-секретар Сійка Мілева.

Команда бізнес оголосила минулого тижня, що вважає, що проти неї вжиті масштабні заходи, включно з a рейд на його приміщення в Софії та звинувачення чотирьох осіб у різних порушеннях були політично мотивованими. Користувачі можуть позичати гроші під заставу криптовалюти через Nexo та отримувати відсотки на свої криптовалютні авуари.

Наступного дня після рейду, у п’ятницю, Nexo опублікувала заяву, в якій стверджувала, що «бульварні ЗМІ» та інші «спроби» припустили зв’язок між криптовалюта компанії та політичні кампанії. Ми продовжуємо змінуe, центристська антикорупційна політична партія, яка наразі є другою за величиною в парламенті Болгарії, є однією з партій, з якими вона була пов’язана. Другий називається Демократична Болгарія коаліція трьох політичних партій, включаючи Так, Болгарія!, Демократи за сильну Болгарію та Зелені.

Nexo також стверджував, що

[Болгарія є] найбільш корумпованою країною в ЄС. Вони проводять запити щодо боротьби з відмиванням коштів та податків щодо болгарської організації групи, яка не працює з клієнтами, а виконує лише функції бек-офісу — нарахування заробітної плати, підтримку клієнтів, відповідність вимогам.

Оскільки жодна партія не змогла отримати достатню законодавчу підтримку для формування уряду, Болгарія зараз переживає тривалу політичну кризу. Цієї весни очікується, що в країні відбудуться п'яті загальні вибори за стільки ж років. Через звинувачення в корупції лідера ГЕРБ і колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова найбільша партія «Ми продовжуємо зміни» відмовилася від коаліції з нею.

Члени команди Nexo пожертвували політичним партіям, «керуючись активною громадянською позицією; це було зроблено прозоро та відповідно до закону про політичні партії», – йдеться в заяві Nexo.

Як повідомляє національне інформаційне агентство Болгарії BTA, Мілева заявила в неділю, що досудове провадження у справі не включає політичні виплати компанії.

Як пояснила прокуратура минулого тижня, розслідування стосується таких злочинів, як відмивання грошей, податкові правопорушення та несанкціонована банківська діяльність.

Команда криптовалюта Компанія відкинула всі звинувачення, назвавши вжиті наразі кроки «ганебними», а слідчих звинуватила в «некомпетентності».

Nexo заявив у заяві минулого четверга, що не надає свої послуги в Республіці Болгарія, саме через ймовірність бути вибухнутим так смішно, враховуючи, що Болгарія має історію корумпованого уряду.

Але навіть у наших найбільших мріях ця ірраціональна дія може вийти за межі того, що ми могли собі уявити.

Болгарське розслідування Nexo

В операції минулого тижня, під час якої влада увійшла до офісів Nexo у Софії, брали участь понад 300 осіб. Компанія стверджує, що агенти не представилися чи показали бейджики, і що ордер на обшук був представлений лише через кілька годин після початку рейду.

Минулого понеділка влада заявила, що має докази того, що принаймні один користувач мережі був визнаний фінансистом тероризму.

Згідно з місцевим звітом, розслідування нібито виявило 100 операцій з терористичною організацією ХАМАС. Про це в понеділок заявив представник Nexo

Ці твердження є невірними. Щоб зупинити таких діячів, Nexo має найсуворіші правила боротьби з відмиванням коштів.

За результатами розслідування чотирьом особам висунули звинувачення в участі у злочинній організації з метою відмивання грошей, податковому шахрайстві, комп’ютерному шахрайстві та неліцензійній банківській діяльності. Зазначається, що злочини були скоєні в Швейцарії, на Кайманових островах, Великобританії, Болгарії та Великобританії.

Згідно з повідомленнями, для двох підозрюваних встановлено заставу в один мільйон болгарських левів ($555,000 XNUMX), тоді як минулого тижня слідчі все ще шукали двох інших.

Особи чотирьох обвинувачених не були підтверджені ні Nexo, ні болгарською владою.

Незважаючи на те, що а Nexo офіційний представник сказав, що діяльність була «звичайною справою», звіт викликав хвилю вилучень з платформи.

Nexo знову і знову стверджувала, що вона твердо відповідає законам. У день рейду минулого тижня компанія заявила в твіттері, що завжди робила все, щоб дотримуватись правил AML.

З першого дня ми доклали максимум зусиль, щоб запровадити передові рішення, щоб забезпечити дотримання найвищих нормативних стандартів і водночас забезпечити безперешкодну адаптацію клієнта. 1/

— Nexo (@Nexo) Січень 12, 2023

Антоні Тренчев, співзасновник Nexo, висловив подібну думку минулого тижня в електронному листі. «Ми є однією з найсуворіших організацій щодо KYC/AML», — заявив він.

Крім того, у ряді заяв фірма назвала Болгарію «корумпованою».

Компанія заявила в а чірікать що «на жаль, у зв’язку з нещодавніми регулятивними репресіями щодо криптовалюти, деякі регулятори нещодавно прийняли стратегію «спершу удар, а потім ставлення питань». Це майже на межі рекету в корумпованих країнах, але й це пройде.

На жаль, у зв’язку з нещодавніми регулятивними репресіями щодо крипто, деякі регулятори нещодавно застосували підхід «спочатку кидай, потім задавай запитання». У корумпованих країнах це межує з рекетом, але й це пройде. 6/

— Nexo (@Nexo) Січень 12, 2023

У заяві, оприлюдненій минулого четверга, корпорація заявила, що вживатиме заходів для захисту як своїх співробітників, так і самого бізнесу «від жахливих свобод, наданих урядом». Це включатиме вимоги про відшкодування збитків, які, як стверджує бізнес, коштуватимуть сотні мільйонів доларів, виходячи з попередніх прогнозів.

Тим часом незалежний іноземний аудитор розслідуватиме діяльність Nexo, заявив у неділю речник болгарської прокуратури.

споріднений

FightOut (FGHT) – перейдіть, щоб заробити в Метавсесвіті

• Перевірено CertiK і підтверджено KYC CoinSniper
• Передпродаж на ранній стадії в прямому ефірі
• Заробляйте безкоштовну криптовалюту та досягайте фітнес-цілей
• Проект LBank Labs
• Партнерство з Transak, Block Media
• Винагороди та бонуси для ставок