Проактивні санкції можуть допомогти зберегти екосистему: Chainalysis exec

Стільки ж країн, організацій і навіть особи зазнають міжнародних санкцій, криптоіндустрія прагне знайти своє місце серед дедалі більшого регулювання. 

Цифрові валюти часто згадуються як шлях для тих, хто підпадає під санкції, для їх перенаправлення, наприклад у недавній випадок Росії. У таких випадках біржі та інші учасники галузі повинні розуміти, на чому вони знаходяться з точки зору відповідності. 

Дослідження навіть з Гарварду запропонував центральним банкам може використовувати Bitcoin (БТД) для боротьби з санкціями.

Розмовляючи з керуючим редактором Cointelegraph Алексом Коеном на Israel Crypto Conference, голова відділу санкцій Chainalysis Ендрю Фіерман сказав, що санкції мають нюанси залежно від багатьох факторів, які оточують ситуацію.

«Коли ви дивитеся на такі країни, як Іран і Північна Корея, з точки зору США, криптовалюта фактично була повністю санкціонована».

Він сказав, що Росія – це трохи «інша історія», оскільки існують санкції, засновані на юридичних особах, як-от компанії та фізичні особи, які були під санкціями Сполучених Штатів. Разом із галузевими санкціями (енергетичними, військовими тощо), які створюють туманний нюанс навколо ситуації.

«Це було одним із великих викликів у галузі загалом. Не лише в криптовалюті, а й у традиційних фінансах».

Однак Фієрман сказав, що існують методи, за допомогою яких великі гравці галузі можуть позбавити екосистему від серйозних головних болів. 

«Проактивне застосування санкцій до суб’єктів і суб’єктів, які діють у шкідливий спосіб для екосистеми, є ефективним способом зупинити їхню взаємодію з екосистемою взагалі».

Фіерман продовжив говорити, що існує багато можливостей зупинити незаконну діяльність у галузі, якщо актори працюють над блокчейном.

За темою: Binance все ще обслуговує росіян, які не потрапили під санкції, і шукає ясності щодо правил ЄС щодо криптовалют

Фіерман наголосив на кількох нещодавніх випадках контролю за дотриманням законодавства державними установами, такими як Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Одна з яких залучила централізована біржа Kraken який був оштрафований OFAC на сотні тисяч, а також Bitfinex, який отримав ще більший штраф. 

«В обох випадках це дійсно показує шлях для об’єктів у космосі, щоб застосувати правильний підхід».

За словами керівника відділу санкцій, однією з найбільших тенденцій у галузі є блокування та наявність IP-адрес постійний моніторинг діяльності ІВ. Це не лише враховує процедуру «знай свого клієнта» для перевірки особи користувача, а й те, звідки користувачі входять для пошуку невідповідностей. 

Прогнози передбачають міжланцюжкове відмивання грошей, пов’язане з криптовалютою досягти 10 мільярда доларів до 2025 року.