Регулятор цінних паперів Філіппін застерігає громадськість від Binance після 12-сторінкової скарги

Глобальний обмін Binance знову перебуває під контролем регулятора, а Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін (SEC) застерігає громадян від інвестицій на біржі.

Директор агентства Олівер О. Леонардо заявив у листі: «Згідно з нашою початковою оцінкою, Binance не є зареєстрованою корпорацією чи партнерством».

Крім того, визнається, що лише зареєстровані організації мають право подавати заявки та отримувати необхідні ліцензії для залучення інвестицій. Лист є відповіддю на подано скаргу на дванадцяти сторінках минулого тижня Infrawatch PH, філіппінський аналітичний центр, який закликав SEC вжити заходів проти Binance за недотримання вимог.

Біржі повинні відповідати правилам RTC на Філіппінах

Раніше компанія Infrawatch PH надіслала лист до центрального банку країни Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) з проханням Binance заборонено вести бізнес у країні за діяльність без необхідного дозволу.

«Посібники для обміну віртуальними валютами» згідно з циркуляром № 2017 944 року були раніше випущений BSP, яка повторила, що венчурні інвестиції не мають статусу законного платіжного засобу і не випускаються та не гарантуються жодним урядом. Але це також зазначено: «Щоб отримати кваліфікацію для участі в діяльності з обміну венчурним капіталом, необхідно отримати свідоцтво про реєстрацію («COR») для роботи як RTC [компанія грошових переказів і переказів] від BSP».

Основні вимоги до RTC включають реєстрацію, вимоги до мінімального капіталу, внутрішній контроль, регулятивні звіти та дотримання Закону про боротьбу з відмиванням грошей, серед інших правил.

Тим часом SEC попросила «жертв Binance» подати нотаріально завірену скаргу до департаменту, попередивши громадськість не інвестувати в платформу.

Binance стверджує, що витрачає 1 мільярд доларів на дотримання вимог

Тим не менш, Чанпен Чжао, засновник і генеральний директор Binance, який намагається просувати глобальну експансію без підтягнутий регуляторами, нещодавно стверджував, що платформа витратила понад 1 мільярд доларів США на роботу з відповідності, заперечуючи втрату доходу через суворіші норми «знай свого клієнта» (KYC).

Ця заява надійшла в той момент, коли Binance готується до цього запуск «Binance Account Bound (BAB), перший Soulbound Token (SBT), побудований на BNB Smart Chain. Платформа пояснила, що токен ефективно підтверджуватиме підтверджений статус користувача на Binance після завершення KYC і його можна буде використовувати сторонніми протоколами.

Що ви думаєте на цю тему? Написати тобіs і розкажіть нам!

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.