Френк Шнайдер, кризовий менеджер у схемі Понці OneCoin на 4 мільярди доларів, незабаром може бути екстрадований до Сполучених Штатів, де його звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей.
Міністерство юстиції США (DOJ) спочатку подав клопотання проти Шнайдера, громадянина Люксембургу, у вересні 2020 року.
5 грудня 2022 року Даміан Вільямс, прокурор США в Південному окружному суді Нью-Йорка, ініціював початок судового процесу над Шнайдером, розпечатавши клопотання.
Очікується, що Френка Шнайдера екстрадують до США на підставі ордера на арешт, виданого судом. Його судитимуть за шахрайство та відмивання грошей. На додаток до конфіскації всіх своїх активів і грошей, отриманих від шахрайства OneCoin, йому може загрожувати 40 років в'язниці.
Тим не менш, найближчими днями Шнайдер може подати апеляцію, як це було в липні.
Що сталося з іншими натхненниками OneCoin
Ініціатором виступила громадянка Болгарії Руя Ігнатова OneCoin, криптосхема Понці, у 2014 році. Після залучення понад 4 мільярдів доларів від інвесторів із 175 країн, проект завалився у 2017 році. Відтоді правоохоронні органи по всьому світу, включаючи Міністерство юстиції США (DOJ), ведуть пошуки лідерів організації.
У червні ФБР помістив творця OneCoin Руджу Ігнатову, так звану «Криптова королева», у свій список 10 найбільш розшукуваних.
Брат Crypto Queen, Костянтин Ігнатов, був узятий під варту та звинувачений у шахрайстві з банківськими послугами, шахрайстві з цінними паперами та відмиванні грошей у березні 2019 року.
Марку Скотту, юристу OneCoin, висунули звинувачення у відмиванні майже 400 мільйонів доларів зі схеми, і йому загрожує 20-річний термін ув'язнення.
Крістофер Гамільтон, учасник проекту Scam, був екстрадований до США в серпні.
Джерело: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/