Міністерство юстиції США (DOJ) переглянуло свою справу проти Френка Шнайдера, який працював антикризовим менеджером OneCoin — шахрайського проекту на 4 мільярди доларів.
OneCoin — це криптосхема Понці, яку очолювала громадянка Болгарії Руя Ігнатова в 2014 році. Шахрайський проект звалилися у 2017 році після залучення близько 4 мільярдів доларів від інвесторів із 175 країн. З тих пір органи влади в усьому світі, включно з Міністерством юстиції, стежать за його ідеями.
Повідомляється, що уродженець Люксембургу Френк Шенідер працював антикризовим менеджером OneCoin і тісно співпрацював з Cryptoqueen. Враховуючи його тісні зв'язки із засновниками проекту, Міністерство юстиції закликало його екстрадицію до США
Раніше, 24 вересня 2020 року, Міністерство юстиції подала заяву рух проти Шенідера. Однак позови до нього були закриті до тих пір 5 грудня 2022 р. коли прокурор США Деміан Вільямс схвалив розпечатування клопотання про початок судового процесу над Шенідером.
Проти Шнайдера видано ордер на арешт, якого, як очікується, екстрадують до США. Він має постати перед судом Південного округу за двома звинуваченнями в шахрайстві та відмиванні грошей.
Якщо вину Шнайдера доведуть, йому загрожує до 40 років позбавлення волі, а також конфіскація всіх активів і грошових доходів від шахрайства OneCoin.
Міністерство юстиції переслідує натхненників OneCoin
Поки CryptoQueen залишається на свободі, іншим близьким союзникам шахрайства OneCoin висунуто звинувачення.
Громадянином Великобританії був Крістофер Гамільтон як повідомляється екстрадований до США раніше в серпні для судового розгляду в Міністерстві юстиції.
Юрист OneCoin Марк Скотт йому загрожує 20-річний термін ув’язнення після того, як у листопаді 2019 року його звинуватили у відмиванні близько 400 мільйонів доларів за схемою.
Повідомляється, що ФБР працює з Костянтином Ігнатовим, щоб вистежити його "Найбільш бажане" сестра.
Джерело: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/