Немає в'язниці для співзасновника BitMEX

Співзасновник BitMEX Артур Хейс не потрапить до в'язниці за порушення закону США про банківську таємницю. 

Колишнього генерального директора криптовалютної біржі засудили до шести місяців домашнього арешту та двох років умовно.

Артур Хейс, колишній генеральний директор BitMEX, уникає в'язниці

після у відставку як генеральний директор BitMEX понад a скарга Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), яка звинуватила знамениту американську біржу в роботі без належного дозволу, Артур Хейз повернувся до США в жовтні 2020 року, щоб постати перед судом.

Менеджеру загрожував суворий покарання, але, визнавши свою провину, він встиг уникнути в'язниці, отримавши м’яке покарання, яке включає шість місяців домашнього ув’язнення та два роки випробувального терміну, а також виплату $ 10 млн штрафу.

Федеральний суддя, який виніс вирок, визнав менеджера винним у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA), який встановлює суворі правила щодо ідентифікації клієнтів та їхніх операцій з метою боротьби з відмиванням грошей.

Помічник прокурора США Семюель Реймонд зробив такі коментарі окружному судді США Джон Кельтл до того, як Кельтль виніс вирок:

«Це дуже серйозне правопорушення. Були реальні наслідки. Коли такі люди, як містер Хейс, працюють на платформах без програм боротьби з відмиванням грошей або програм «знай свого клієнта», вони стають магнітом для людей, щоб відмивати гроші».

Справи, які підштовхнули платформу BitMEX до суду

За словами федерального судді, платформа діяла на фінансових ринках у тіньовий спосіб, порушуючи кілька законів США. 

BitMEX, який станом на цей рік є a спонсор «Мілан»., щойно коронований чемпіон Італії, був однією з перших платформ, які запропонували похідні контракти в криптовалютах. 

BitMEX вже довгий час перебуває в оці бурі в багатьох країнах через свій спосіб роботи, який вважається неповагою до фінансових правил.

У січні 2020 року AMF, орган, який регулює фінансові ринки в Квебеку, Канада, визнав діяльність платформи незаконною в країні, що не дозволило їй працювати в Квебеку. 

В Японії рішення про закриття всієї діяльності було прийнято самою компанією після прийняття закону, що встановлює точні правила торгівлі криптовалютами, який біржа, очевидно, не змогла виконати.

Хейс, 36 років, охоче прийняв це рішення, коментуючи, що:

«Я знаю, що мої найкращі роки попереду. Мені завжди доведеться жити з наслідками цих дій. Я готовий перегорнути сторінку і почати знову».

Його адвокат, Джеймс Бенджамін, назвав Хейса «інтелектуальною силою» та «харизматичним лідером» після вироку та прокоментував вирок, заявивши, що прокурори намагалися використати цю справу як свого роду «референдум про абстрактні принципи, які вони прагнуть схвалити», переслідуючи «драконівський вирок», щоб виправдати політику США».

Судовий розгляд другого відповідача у справі, іншого співзасновника біржі БЕнджамін Дело, має відбутися в липні.