- CBN наказує банкам ідентифікувати та заморозити рахунки, залучені до криптовалютних транзакцій.
- Регульованим фінансовим установам заборонено приймати платежі в криптовалюті.
- Уряд ретельно перевіряє такі платформи, як Binance, на наявність імовірних порушень законодавства.
Центральний банк Нігерії (CBN) наказав усім банкам і фінансовим установам ідентифікувати фізичних або юридичних осіб, залучених до операцій з біржами криптовалют. Згідно з інструкціями CBN, такі рахунки повинні бути поміщені в інструкцію без дебетування (PND) на шість місяців.
Згідно з інструкціями «Post No Debit» клієнтам заборонено проводити певні операції, наприклад знімати кошти або здійснювати платежі. У світлі цього CBN випустив циркуляр, у якому Bybit, KuCoin, OKX і Binance визначено як платформи обміну криптовалютами, які не мають операційних ліцензій у Нігерії.
Apex Bank підкреслив свою рішучість боротися з особами, які незаконно торгують Tether USDT на згаданих платформах, зокрема через однорангову мережу (P2P).
Крім того, CBN стверджував, що регульованим фінансовим установам заборонено приймати або сприяти платежам у криптовалюті. Ця позиція суперечить попередній забороні, скасованій у грудні 2023 року, яка дозволяла банкам сприяти транзакціям криптовалютного обміну.
Через стрімке знецінення найри та сплеск інфляції, який досяг 29.9%, уряд переключив увагу на платформи, що сприяють транзакціям криптовалюти.
Нещодавно вона вжила заходів проти криптовалютних торгових платформ, особливо тих, які відомі фіксацією оцінок, відмінних від курсу CBN Naira. Примітно, що Binance зіткнувся з посиленими розслідуваннями після звинувачень у сумнівних фінансових операціях, проведених через Binance Nigeria у 2023 році.
Губернатор CBN, Олаємі Кардосо, повідомив, що приблизно 26 мільярдів доларів пройшли через Нігерію через Binance у 2023 році з нерозкритих джерел і користувачів. Ця подія привернула увагу до потенційних нормативних порушень у крипто-екосистемі.
Binance продовжує стикатися з перешкодами в Нігерії, оскільки Тігран Гамбарян, керівник Binance в США, був затриманий. Після дискусій між нігерійськими офіційними особами та Binance щодо регуляторних питань Гамбаряну висунули п’ять звинувачень у відмиванні грошей.
Крім того, Надім Анджарвалла, інший керівник, який брав участь у дискусіях з нігерійською владою щодо регуляторних проблем Binance, зумів уникнути опіки, але пізніше його відстежили в Кенії. Тепер Анджарваллу очікує можливість екстрадиції назад до Нігерії для розгляду звинувачень проти нього.
Відмова від відповідальності: Інформація, представлена в цій статті, призначена виключно для інформаційних і освітніх цілей. Стаття не є фінансовою порадою чи порадою будь-якого роду. Coin Edition не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені в результаті використання згаданого вмісту, продуктів або послуг. Читачам радимо бути обережними, перш ніж робити будь-які дії, пов'язані з компанією.
Джерело: https://coinedition.com/nigerias-central-bank-to-freeze-bybit-kucoin-okx-binance-accounts/