Того ж тижня, коли болгарська влада провела обшуки в офісах Nexo та висунула звинувачення чотирьом особам у звинуваченнях у відмиванні грошей, криптокредитор подав позов на Кайманових островах.
У документі від 12 січня Nexo подала позов проти Валютного управління Кайманових островів (CIMA) за відмову в реєстрації як постачальника послуг віртуальних активів (VASP) в острівній державі. Криптокредитор попросив суд скасувати рішення фінансового регулятора, оскільки воно «придатне» для надання криптовалютних послуг жителям Кайманових островів.
Згідно з судовими документами, Nexo звернулася до CIMA в січні 2021 року, надавши додаткову інформацію на запит регулятора. Проте грошово-кредитний орган попросив роз’яснення щодо заявки в жовтні минулого року, посилаючись на «певні юридичні та нормативні питання, як зазначено в ЗМІ», які Nexo не розкрила. Він відхилив заявку в грудні.
«Орган порушив свій конституційний і законодавчий обов’язок надати зрозумілі, задовільні та достатньо докладні причини для свого рішення про відмову», — стверджує Nexo.
За темою: Розслідування Nexo не є політичним, кажуть болгарські прокурори
Nexo стверджувала, що CIMA надала «занадто великої ваги» регуляторам, які висувають примусові дії щодо криптокредитора, посилаючись на інциденти в судах Сполученого Королівства. Регулятори на державному рівні також у Сполучених Штатах подав накази про припинення та відмову проти Nexo у 2022 році, але Nexo каже у своєму позові, що це не означає, що вона діяла неналежним чином:
«[Nexo] старанно співпрацювала з усіма штатами США та федеральними регуляторними органами та була активною у підтримці діалогу з відповідними регуляторами […] Були певні нормативні неясності щодо законів і правил, застосовних до цифрових активів у США, наприклад що сам факт регуляторного застосування не означає будь-якої неналежної поведінки».
Фірма-кредитор оголосила в грудні, що це планується поступове припинення діяльності у Сполучених Штатах «протягом найближчих місяців», посилаючись на відсутність нормативної чіткості.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/nexo-sues-cayman-islands-financial-regulator-over-vasp-license