Nexo подала до суду на регулятора Кайманових островів через відмову від VASP

Платформа кредитування криптовалюти Nexo подала позов проти регулятора на Кайманових островах, який відхилив заявку фірми на ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP).

Nexo, криптокредитор, подав до суду на валютне управління Кайманових островів (CIMA) за відмову в реєстрації як VASP згідно з повідомленнями Блок та Монеттелеграф посилаючись на позов, поданий 12 січня. Кредитор стверджує, що регулятор надав «занадто велику вагу» примусовим діям регуляторів у своєму рішенні відхилити реєстрацію Nexo. Nexo звернувся до суду з проханням скасувати рішення CIMA, оскільки воно «придатне» для надання жителям Кайманових островів криптовалютних послуг. CIMA відхилила заявку Nexo 20 грудня, заявивши, що бізнес-модель фірми не відповідає необхідному профілю ризику:

Nexo становив ризик для довіри ринку, захисту споживачів і репутації Островів як фінансового центру.

Занепокоєння CIMA щодо Nexo

Nexo зараз знаходиться під прицілом a масштабне розслідування в Болгарії Минулого тижня в її офіси ввірвалися 300 поліцейських. Болгарська влада розслідує звинувачення у відмиванні грошей, комп'ютерному шахрайстві, податкових правопорушеннях та різних інших злочинах. Криптокредитор також отримав численні накази про припинення та відмову від різних регуляторів США, але стверджує у своєму позові, що це не означає, що кредитор діяв неналежним чином:

[Nexo] старанно співпрацювала з усіма штатами США та федеральними регуляторними органами та була активною у підтримці діалогу з відповідними регуляторами […] Існували деякі нормативні неясності щодо законів і правил, застосовних до цифрових активів у США, такі, що сам факт нормативного забезпечення не означає будь-якої неналежної поведінки.

У грудні Nexo оголосила, що планує поступово припинити діяльність у США «протягом найближчих місяців», посилаючись на відсутність нормативної чіткості.

Згідно з позовом, CIMA стверджувала, що директори та акціонери Nexo не розповіли їй про потенційні питання правозастосування в США та провадження в англійських судах. Юридичні представники Nexo стверджують, що рішення CIMA було процедурно несправедливим. Крім того, він стверджує, що регулятор порушив свої конституційні та законодавчі обов’язки, не надавши Nexo детальну причину відмови у ліцензії VASP. Однак Nexo каже, що під час подання заявки було розглянуто питання CIMA.

У своїй заяві Nexo відкинула занепокоєння CIMA щодо судових процесів у Великобританії, заявивши, що це лише позов, поданий криптобіржею BitMEX проти Nexo та одного з її колишніх співробітників щодо права власності на обліковий запис BitMEX.

У своєму запиті Nexo не тільки хоче, щоб рішення CIMA було скасовано, але також хоче, щоб суд постановив, що Nexo має право бути зареєстрованим для надання крипто-послуг. Нарешті він хоче, щоб CIMA надала йому реєстрацію VASP.

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.