Nexo бачить 10% активів виведених після поліцейського рейду

Nexo побачила, як 46 мільйонів доларів залишили свої адреси після рейду болгарської поліції в її офісах через звинувачення у «великомасштабній схемі фінансових злочинів, відмивання грошей і порушення міжнародних санкцій проти Росії».

Місцеве інформаційне видання Novinite повідомляє Болгарське національне телебачення повідомило, що Nexo зазнала рейду в рамках «міжнародної операції проти масштабної схеми фінансових злочинів, відмивання грошей і порушення міжнародних санкцій проти Росії».

Слідчі підозрюють, що фірмою керувала Руя Ігнатова — жінка, яка керувала пірамідною схемою OneCoin і одна з 10 найбільш розшукуваних людей ФБР, також розшукувана Європолом та Інтерполом.

Серед паніки майже 10% залишили гаманці Nexo протягом 24 годин.

Згідно з даними, наданими службою аналізу блокчейнів Arkham intelligence, криптовалюта на суму 46 мільйонів доларів залишила гаманці Nexo менш ніж за 24 години, в результаті чого баланс зменшився з 466 мільйонів доларів до 420 мільйонів доларів.

Найбільші транзакції, здійснені за допомогою гаманців Nexo за останні 24 години, включають продаж стейблкойна Binance USD (BUSD) на суму понад 38 мільйонів доларів США на адресу депозиту Binance, а також дві транзакції з внесенням 19 мільйонів доларів США BUSD на адресу депозиту Binance Paxos кожна.

Причина, чому були здійснені ці транзакції, досі незрозуміла громадськості.

Прокурори та слідчі з Національного розслідування та Державного агентства національної безпеки почали обшуки в офісах Nexo разом із іноземними агентами в Софії. Є твердження, що «власники компанії, які є болгарами, привласнили частину активів на суму в кілька мільярдів доларів».

«Компенсації, які Болгарія виплатить після позовів, поданих і виграних Nexo, становитимуть ще одну рекордну суму в сотні мільйонів, але, на жаль, вони будуть за рахунок болгарських платників податків».

Далі.

Розслідування діяльності Nexo почалися кілька місяців тому, коли іноземні відомства виявили транзакції, нібито спрямовані на обхід санкцій, накладених на російські банки, компанії та громадян. Місцеве видання БТА повідомляє що Nexo подасть до суду на Болгарію через рейдерство та стверджував, що рейдерство спрямоване на «пограбування процвітаючого бізнесу».

Звіт слідує за Nexo отримання ліцензії на діяльність в Італії наприкінці листопада 2022 р. Фірма також була подав до суду наприкінці листопада групою інвесторів, які стверджували, що компанія заблокувала їм виведення криптоактивів на суму 126 мільйонів доларів. 

Слідкуйте за нами в Новинах Google