Nexo досягає угоди з владою щодо продуктів, які оплачуються через Інтернет

криптовалюта Останнім часом кредитор Nexo зіткнувся з безліччю проблем, але їй вдається подолати одну з них. Останнім часом компанія підписала угоду з органами влади щодо продуктів, які оплачуються через Інтернет.

Підтверджуючи угоду, директор із забезпечення виконання SEC, У своїй заяві Гурбір Грвал сказав:

Нас хвилюють не те, як написують пропозиції, а їхня економічна реальність. І частина цієї реальності полягає в тому, що криптоактиви не звільняються від федеральних законів про цінні папери.

Nexo виплачує SEC 45 мільйонів доларів

Серед численних жертв Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) є Nexo, яка зіткнулася з суворими правилами, пік яких припав на четвер, 19 січня.

Згідно з нещодавнім оголошенням криптокредитора, компанія збирається врегулювати справу з SEC, сплативши штраф у розмірі 45 мільйонів доларів разом із рішенням припинити незареєстрований кредитний продукт під назвою Earned Interest Product (EIP). Криптокредитор заплатить 22.5 мільйона доларів SEC і ще 22.5 мільйона доларів за врегулювання звинувачень від державних регуляторів. Nexo не визнала і не спростувала висновки агентства в угоді.

По-перше, розслідування почалося лише тому, що продукт EIP криптокредитора не був зареєстрований у регуляторних органах, але Nexo все одно пропонувала його громадськості. SEC визнала це невідповідністю, сказавши:

Дотримання нашої перевіреної часом державної політики не є вибором. Якщо криптокомпанії не дотримуються вимог, ми продовжуватимемо слідувати фактам і закону, щоб притягнути їх до відповідальності.

Як наслідок пропозиції незареєстрованого продукту, Nexo зіткнулася з SEC і державними цінними паперами.

У звіті за вересень 2022 року Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI) очолює розслідування разом із сімома іншими державними цінними паперами в Кентуккі, Меріленді, Нью-Йорку, Оклахомі, Південній Кароліні, Вермонті та Вашингтоні. Насправді, Каліфорнія була першою, яка видала повідомлення про припинення і відмову від криптокредитної компанії Nexo щодо її облікових записів Earned Interest Product, жодних звинувачень у тому, що «Nexo пропонувала процентні рахунки, не реєструючи інвестиційні продукти як цінні папери».

Тепер, коли Nexo не вдалося виграти справу проти Комісії з цінних паперів і бірж, криптокредитор погодився виплатити половину штрафу державним цінним паперам, що покладе кінець продукту Earn Interest.

Рішення було прийнято після того, як співзасновник Nexo Коста Канчев заявив:

Ми впевнені, що незабаром з’явиться більш чіткий нормативно-правовий ландшафт, і такі компанії, як Nexo, зможуть пропонувати продукти, що створюють цінність, у Сполучених Штатах у відповідний спосіб, а США ще більше зміцнять свою позицію як світового двигуна інновацій.

Nexo назвав угоду «останньою знаковою резолюцією» з SEC, Асоціацією адміністраторів цінних паперів Північної Америки та кількома іншими державними органами. Інший співзасновник Антоні Тренчев додав:

Ми задоволені цією єдиною резолюцією, яка однозначно кладе край усім спекуляціям навколо відносин Nexo зі Сполученими Штатами.

Після того як у лютому 2022 року BlockFi Inc. погодилася врегулювати подібні претензії з SEC і штатами на загальну суму 100 мільйонів доларів, Nexo заявила, що припинить залучати клієнтів із США для своїх кредитних продуктів і призупинила виплату відсотків за новими депозитами від існуючих користувачів із США.

Однак, хоча криптокредитор досяг мирової угоди з владою США, справа між Nexo та владою на Кайманових островах все ще очікується.

Nexo тепер стикається з Каймановими островами після врегулювання США

У грудні 2022 року Nexo оголосила про плани залишити США, зазначивши, що наступні кілька тижнів поступово припиняє роботу своїх продуктів і послуг. Однак ще до того, як криптокредитор зміг безперешкодно покинути країну, він придбав ще одного ворога на Кайманових островах.

У позові від 13 січня Nexo подала позов проти Валютного управління Кайманових островів (CIMA) після того, як агентство відхилило заявку компанії на ліцензію на віртуальні активи. За словами криптокредитора, рішення було несправедливим і стало гіршим, коли регуляторне агентство не виконало свої конституційні та законодавчі обов’язки.

Відповідно, криптокредитна компанія Nexo намагається визнати недійсним рішення CIMA та забезпечити реєстрацію на Кайманових островах за допомогою цього позову.

Болгарська влада розслідує Nexo

Згідно з нещодавнім звітом, криптокредитор Nexo, очевидно, знаходиться під розслідуванням влади Болгарії за підозрою у відмиванні грошей, податкових правопорушеннях, банківській діяльності без ліцензії та комп’ютерному шахрайстві.

Криптокредитор @Nexo перебуває під розслідуванням влади Болгарії за підозрою у відмиванні грошей, податкових правопорушеннях, банківській діяльності без ліцензії та комп’ютерному шахрайстві.

В операції нібито беруть участь понад 300 осіб.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Січень 15, 2023

Як випливає з автоматичного перекладу заява, оприлюднена у Facebook у четвер, 19 січня Болгарська прокуратура проводить розслідування в Софії з метою «нейтралізації злочинної діяльності» Nexo, в операції беруть участь понад 300 осіб.

Більше новин:

FightOut (FGHT) – найновіший проект Move to Earn

• Перевірено CertiK і підтверджено KYC CoinSniper
• Передпродаж на ранній стадії в прямому ефірі
• Заробляйте безкоштовну криптовалюту та досягайте фітнес-цілей
• Проект LBank Labs
• Партнерство з Transak, Block Media
• Винагороди та бонуси для ставок