Nexo сплачує 45 мільйонів доларів штрафу та розраховується з владою США

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) наклала на Nexo Capital Inc штраф у розмірі 45 мільйонів доларів. SEC пояснює причину штрафу в твіті,

Сьогодні ми висунули звинувачення Nexo Capital Inc. у тому, що вона не зареєструвала пропозицію та продаж свого роздрібного продукту кредитування криптоактивів Earn Interest Product (EIP). Щоб врегулювати звинувачення, Nexo погодилася заплатити 22.5 мільйона доларів і припинити свою незареєстровану пропозицію та продаж EIP американським інвесторам.

Штраф у 22.5 мільйона доларів за продаж EIP американським інвесторам. Крім того, штраф у розмірі 22 мільйонів доларів піде через врегулювання претензій державними регулюючими органами. Голова SEC Гарі Генслер підкреслює, що криптоорганізації повинні дотримуватися її політики. Якщо цього не зробити, SEC притягне неплатників до відповідальності. 

Що таке EIP і чому штраф?

Починаючи з червня 2020 року, Nexo займається маркетингом і продажем свого продукту Earn Interest Product (EIP) у США. Nexo працює так, що позичає гроші своїм клієнтам, а відсотки стають основним джерелом доходу. Nexo використовує цей процентний дохід для подальшої виплати відсотків за своїми позиками. Однак кілька штатів США стверджували, що сервіс Nexo для отримання відсотків не зареєстрований як цінний папір. 

У результаті штати Каліфорнія, Оклахома, Вермонт, Південна Кароліна, Кентуккі та Меріленд подали на компанію до суду. Вони вимагали надати наказ про припинення роботи сервісу EIP компанії. 

Команда Наказ SEC каже, що Nexo використовувала свою послугу EIP для фінансування процентних платежів і вливання їх у свій бізнес. Крім того, SEC визнає Nexo винною, оскільки її EIP Security не відповідає вимогам для звільнення від регуляторного органу. 

Сьогодні ми висунули звинувачення Nexo Capital Inc. у тому, що вона не зареєструвала пропозицію та продаж свого роздрібного продукту кредитування криптоактивів Earn Interest Product (EIP). Щоб врегулювати звинувачення, Nexo погодилася заплатити 22.5 мільйона доларів і припинити свою незареєстровану пропозицію та продаж EIP американським інвесторам.

— Комісія з цінних паперів і бірж США (@SECGov) Січень 19, 2023

Незважаючи на те, що Nexo погоджується сплатити штраф і зупинити послугу EIP, вони не підтвердили звинувачення. У відповідь на штраф Nexo також опублікував розрахунковий твіт підтверджуючи, що вони погоджуються на врегулювання за принципом "не допускати й не відмовляти". 

Nexo досягла остаточної знаменної резолюції з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), Північноамериканською асоціацією адміністраторів цінних паперів (NASAA), що складається з усіх 50 штатів США та 3 територій, і Генеральним прокурором Нью-Йорка.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) Січень 19, 2023

Крім того, співзасновник Nexo Антоні Тренчев каже:

Ми задоволені цією єдиною резолюцією, яка однозначно кладе край усім спекуляціям навколо відносин Nexo зі Сполученими Штатами. Тепер ми можемо зосередитися на тому, що ми вміємо найкраще, – створювати бездоганні фінансові рішення для нашої аудиторії в усьому світі.

SEC стає більш пильним і суворим

Відзначаючи деякі з попередніх дій SEC щодо криптокомпаній, можна сказати, що це затягує петлю. У лютому 2022 р. SEC оштрафувала BlockFi на 100 мільйонів доларів за незареєстровані пропозиції цінних паперів. Штраф BlockFi став попередженням для кількох інших криптокомпаній, які пропонують подібні продукти. 

A Cornerstone Research знаходить кілька проваджень, у яких SEC притягує криптокомпанії до відповідальності за їхні послуги, рішення та дії. У 30 році під керівництвом Гері Генслера було відкрито понад 2022 таких виконавчих проваджень. Подібно до справи Nexo, SEC також висунула звинувачення Gemini за його незареєстровану послугу у вигляді продажу цінних паперів.

Рекомендоване зображення з UnSplash, діаграма з TradingView.com