Співзасновник Антоні Тренчев каже, що Nexo розглядає позов до Болгарії на 1 мільярд доларів

Антоні Тренчев, співзасновник платформи криптовалютного кредитування Nexo, заявив, що компанія може подати до суду на болгарський уряд на понад 1 мільярд доларів за рейди в її офісах і підрив її репутації.

Він також спростував чутки про те, що учасники організації керують організованим злочинним угрупуванням, займаються відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

«Ми будемо відстоювати свої інтереси»

Сутичка між Nexo та болгарською владою загострилася після Тренчева Обіцяв передати спір до суду:

«Наші консультанти оцінюють збитки у понад 1 мільярд доларів. Ми були в процесі лістингу на американській фондовій біржі, і тепер його доводиться відкладати через завдану нам репутаційну шкоду». - він пояснені.

Виконавча влада оскаржила дії болгарської прокуратури RAID офіси в столиці Софії були «абсурдними, непотрібними, а значна частина з них – незаконними».

Скандал Nexo сталося лише за день до того, як президент Румен Радев збирався дати третій і останній мандат на формування чинного уряду. Деякі припускали, що «Демократична Болгарія» (правоцентристська політична партія, яка пообіцяла впоратися з корупцією та провести кілька судових реформ) мала найкращі шанси отримати мандат.

Однак виявилося, що більше десятка співробітників Nexo раніше зробили значні пожертви вищезгаданій партії, що могло вплинути на рішення президента. Зрештою він передав мандат Болгарській соціалістичній партії (БСП).

Тренчев погодився з припущенням, що обшук офісів Nexo саме в той день був організованим піар-ходом прокуратури. Він також зізнався, що знайомий з лідером Демократичної Болгарії Христо Івановим:

«Я знаю Христо Іванова. Багато років тому я був частиною громадського життя в Болгарії. Але я не розумію, наскільки це актуально. Ми жменька людей у ​​Болгарії».

Керівник Nexo сказав, що люди можуть вільно робити пожертвування, і не бачить нічого поганого в тих, хто віддав кошти Демократичній Болгарії, оскільки вони публічно зареєструвалися та звітували про все в Ревізійну службу.

Незважаючи на протистояння, Тренчев запевнив, що криптокредитор все ще має солідну базу з п’яти мільйонів клієнтів і щодня обробляє мільйони транзакцій.

Виплата 45 мільйонів доларів США

Окрім випусків у Болгарії, Nexo нещодавно вирішено сплатити 45 мільйонів доларів США SEC і NASAA за звинувачення в тому, що вони пропонували криптокредитні продукти без дотримання необхідних правил. Коментував Гері Генслер, голова SEC:

«Ми звинуватили Nexo у тому, що вона не зареєструвала свій роздрібний продукт криптокредитування перед тим, як запропонувати його громадськості, в обхід основних вимог щодо розкриття інформації, спрямованих на захист інвесторів. Дотримання нашої перевіреної часом державної політики не є вибором.

Якщо криптокомпанії не дотримуються вимог, ми продовжуватимемо слідувати фактам і закону, щоб притягнути їх до відповідальності. У цьому випадку, серед інших дій, Nexo припиняє свій незареєстрований кредитний продукт для всіх американських інвесторів».

Nexo підтвердила штрафи, заявивши, що вони раді вступити в «конструктивний діалог» зі спостерігачем і врегулювати всі проблеми.