Nexo відключає всіх американських філіалів від свого продукту Earn Interest

• Nexo більше не пропонуватиме свій продукт Earn Interest для громадян і резидентів США.
• Це рішення відповідало нещодавній угоді з основними регуляторними органами США. 
• Раніше Nexo пропонувала до 36% на рік від своїх криптовалютних ставок.

Нексо, а на основі блокчейна кредитної платформи, оголосила, що з 1 квітня 2023 року більше не пропонуватиме свій продукт Earn Interest для клієнтів із США, включаючи США та резидентів. 

Фірма опублікувала заяву на своєму офіційному веб-сайті минулої п’ятниці, зазначивши, що це рішення відповідає нещодавній угоді з основними регуляторними органами США. 

Агентства включали Комісія з цінних паперів та бірж (SEC), Північноамериканська асоціація адміністраторів цінних паперів (NASAA), Генеральний прокурор Нью-Йорка, Департамент банківської справи Техасу, Відділ обслуговування споживачів Вашингтона та Відділ банківської справи та цінних паперів Аляски.

Nexo зазначила, що з цього моменту до 1 квітня баланси клієнтів на Nexo продовжуватимуть отримувати ту саму відсоткову ставку, що й на дату знакової резолюції Nexo у США. Тим не менш, американські клієнти повинні забрати свої кошти якнайшвидше.

Однак облікові записи, які були помилково позначені як зареєстровані в США, повинні оновити свої дані для підтвердження, надавши документ зі списку прийнятних, зокрема виписку з банківського рахунку чи картки, рахунок за комунальні послуги, податкову декларацію, договір оренди та страхову виписку.

Примітно, що Nexo перебуває під пильною увагою ФБР через дефіцит коштів інвесторів у його балансі на 4 мільярди доларів, включаючи незаконне кредитування в обмін на заставу та звинувачення у незаконному привласненні активів і товарів клієнтів.

Минулого місяця прокурори та слідчі з Національної слідчої служби провели обшук в болгарських офісах у столиці Софії за ймовірне відмивання грошей і порушення міжнародних санкцій проти Росії. 

Розслідування діяльності компанії почалося після того, як іноземні служби виявили підозрілі транзакції, нібито спрямовані на обхід санкцій, запроваджених Європейським Союзом, Великою Британією та США щодо російських банків, компаній і громадян.

Переглядів публікацій: 10