Nexo Capital оштрафована SEC за незареєстровану пропозицію кредитування

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оштрафувала Nexo Capital Inc. за незареєстровану пропозицію та продаж свого кредитного продукту.

Регулятор цінних паперів сказав у a заяву що Nexo погодилася сплатити сукупний штраф у розмірі 45 мільйонів доларів. Він включає 22.5 мільйона доларів штрафу за пропозицію та продаж продукту американським інвесторам.

Платформа також заплатить додаткові 22.5 мільйона доларів для вирішення аналогічних претензій, поданих державними регуляторними органами.

Продукт Nexo Earn вважається порушенням

Згідно з директивою SEC, Nexo почала продавати та продавати свій продукт Earn Interest Product (EIP) у Сполучених Штатах приблизно в червні 2020 року. Продукт запевнив власників, що Nexo платити відсотки на цьому. Однак, згідно з розпорядженням, Nexo використовувала цю можливість використовувати криптоактиви інвесторів різними способами як для фінансування процентних платежів, так і для отримання доходу для власного бізнесу.

SEC стверджує, що EIP є a безпеку, а його продаж і пропозиція не відповідали вимогам для звільнення від реєстрації SEC.

Голова SEC Гері Генслер сказав: «Відповідність нашій перевіреній часом державній політиці — це не вибір. Де криптовалютні компанії не дотримуються, ми продовжуватимемо дотримуватись фактів і закону, щоб притягнути їх до відповідальності. У цьому випадку, серед інших дій, Nexo припиняє свій незареєстрований кредитний продукт для всіх американських інвесторів».

Однак платформа не прийняла і не спростувала ці звинувачення. SEC заявляє, що погодилася лише з наказом агентства про припинення та відмову.

Відхід з ринків США

Минулого місяця, Nexo оголошений «сумне, але необхідне рішення» щодо поступового припинення своїх товарів і послуг у США протягом найближчих місяців. Тим часом, згідно з Nexo's сайт, EIP недоступний для жителів кількох країн, зокрема США, Болгарії та Естонії.

Антоні Тренчев, співзасновник Nexo, сказав: «Ми задоволені цією спільною резолюцією, яка однозначно кладе край усім спекуляціям навколо відносин Nexo зі Сполученими Штатами. Тепер ми можемо зосередитися на тому, що ми вміємо найкраще, – створювати бездоганні фінансові рішення для нашої аудиторії в усьому світі»,

SEC стає жорсткішим

Примітно, що SEC стала суворішою щодо криптопродуктів. За до Cornerstone Research, 30 виконавче провадження у 2022 році SEC під головуванням Гері Генслера запровадила SEC. Згідно зі звітом, це на 50% більше, ніж у 2021 році.

Тим не менш, кредитні продукти залишаються питанням нормативні дебати у США Цього місяця SEC також зарядив Близнюк для незареєстрованої пропозиції через програму Gemini Earn.

Що стосується Nexo, то це ще не кінець проблем платформи. Bloomberg повідомляє минулого тижня болгарська поліція провела обшук в офісі кредитора в Софії. Зараз Nexo є частиною розслідування можливих податкових злочинів, відмивання грошей і незаконної банківської діяльності.

Тим часом ЗМІ повідомляють зазначив, що кредитна платформа подала до суду на валютне управління Кайманових островів (CIMA). Це позов стосується відмови CIMA надати Nexo ліцензію на віртуальні активи.