Nexo погоджується сплатити 45 мільйонів доларів штрафу владі США

Ще у вересні каліфорнійський DFPI та інші регулюючі органи США наказали Nexo відмовитися від пропозиції Earn Interest Products (EIP), яка у випадку компанії мала форму рахунків кредитування криптовалютних активів.

У той час вантажі були подані, Nexo вже припинила пропонувати облікові записи американським інвесторам.

Однак американські інвестори все ще можуть використовувати цю функцію, вибравши автоматичне поновлення на вже існуючих облікових записах.

Співпраця з органами влади

Через чотири місяці SEC і Північноамериканська асоціація адміністраторів цінних паперів (NASAA) оголосили про завершення судових позовів проти кредитора. За результатами розслідування Nexo добровільно погодилася виплатити 45 мільйонів доларів штрафу.

Криптоплатформа відмовилася підтвердити або спростувати висновки регуляторів – тим не менш, речник SEC заявив, що штрафи накладений фірма взяла до уваги співпрацю Nexo та готовність співпрацювати з регуляторами без будь-яких обмежень.

Крім того, голова SEC Гарі Генслер заявив, що Nexo стягнуто не за роботу з EIP, а за те, що вона не зареєструвала його належним чином.

«Ми звинуватили Nexo у тому, що вона не зареєструвала свій роздрібний продукт криптокредитування перед тим, як пропонувати його громадськості, в обхід основних вимог щодо розкриття інформації, призначених для захисту інвесторів. Дотримання нашої перевіреної часом державної політики не є вибором. Якщо криптокомпанії не дотримуються вимог, ми продовжуватимемо слідувати фактам і закону, щоб притягнути їх до відповідальності. У цьому випадку, серед інших дій, Nexo припиняє свій незареєстрований кредитний продукт для всіх американських інвесторів».

Кілька штрафів, розподілених між регуляторами

Сума штрафу в розмірі 45 мільйонів доларів США буде виплачена кільком організаціям у рамках принаймні 18 окремих штрафів. Найбільший становить половину загальної суми та буде виплачений безпосередньо SEC.

Решта 22.5 мільйона доларів буде виплачено принаймні 17 окремим державним регуляторам цінних паперів, які координуються NASAA. Точні штати не називаються; однак ми можемо припустити, що Каліфорнія є одним із них, завдяки їх ранній участі у справі.

Угоду також підтвердила Nexo у 9-частинному повідомленні в Twitter.

Nexo досягла остаточної знаменної резолюції з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), Північноамериканською асоціацією адміністраторів цінних паперів (NASAA), що складається з усіх 50 штатів США та 3 територій, і Генеральним прокурором Нью-Йорка.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) Січень 19, 2023

У гілці речник Nexo ще раз заявив, що звинувачень у шахрайстві чи будь-чому іншому не було, окрім незареєстрованої пропозиції цінних паперів. Прес-секретар також повторив, що компанія рада конструктивному діалогу з владою та що вони продовжуватимуть рости та вдосконалюватись на основі отриманих відгуків.