Новий звіт Chainalysis: Східна Європа

Chainalysis, блокчейн-платформа даних, яка надає програмне забезпечення, послуги та дослідження державним установам, біржам, фінансовим установам, страховим компаніям і компаніям з кібербезпеки в більш ніж 70 країнах, оприлюднила результати свого звіту про впровадження криптовалют у Східній Європі в рамках Індекс звіту про географію криптовалюти за 2022 рік.

Chainalysis: впровадження криптовалют у Східній Європі

Цими днями вийшов новий звіт від спеціалізованої дослідницької та аналітичної компанії блокчейну та криптографії Chainalysis, який охоплює ринок криптовалют у Східній Європі. Це ринок, який становить 10% від загального криптовалюта угод, с 630.9 млрд доларів у вартості, отриманій у мережі між липнем 2021 року та червнем 2022 року.

Згідно з даними звіту Chainalysis, порівняльна роль Східної Європи в найбільшій у світі крипто-екосистемі залишається напрочуд стабільною в останні роки, загалом коливаючись близько 10%. Однак в інших регіонах спостерігалася б більша волатильність.

У звіті Chainalysis йдеться:

«У попередніх дослідженнях ми багато вивчали роль Східної Європи у злочинах, пов’язаних із криптовалютою, — особливо Росію. Зокрема, історично ми спостерігали величезну кількість програм-вимагачів і відмивання грошей на основі криптовалют у Східній Європі, причому останнє підтримувалося великою екосистемою ризикованих криптовалютних бізнесів. Деякі з цих компаній, як-от OTC Desk Suex, навіть потрапили під санкції Міністерства фінансів США у відповідь на цю діяльність протягом останнього року. Тим не менш, ризикована та незаконна діяльність все ще є помітною, коли ми дивимося на мережеву діяльність Східної Європи: біржі з високим ризиком – ті, які не мають або мають низькі вимоги до KYC – становлять 6.1% транзакційної активності в регіоні, порівняно з лише 1.2% для наступний найближчий регіон».

Проблема кримінальної та незаконної діяльності, схоже, не загострилася суттєво, незважаючи на спалах конфлікту в Україні, країні, яка завжди була дуже активною у криптовалютному секторі, яка згідно з Глобальним індексом впровадження криптовалют займає третє місце серед країн у світу з найбільшим впровадженням цифрових активів (тоді як Росія займає дев’яте місце).

Аналітики Chainalysis засвідчили, що близько 18% усієї криптовалюти, отриманої зі Східної Європи, надходить з адрес, пов’язаних із ризикованою чи незаконною діяльністю, більше, ніж з будь-якого іншого регіону.

Криптовалюти і війна в Україні

Але досить важливим аспектом, висвітленим у звіті, є те, що, знову ж таки, щодо конфлікту в Україні, криптовалюти показали через свою низьку ліквідність, що вони не можуть бути відповідним інструментом для ухилення від санкцій, запроваджених Росією, як деякі мав на увазі.

Звіт продовжується:

«У наступні місяці в Росії спостерігалося зростання та скорочення транзакцій у відносно вузькому діапазоні. Україна, з іншого боку, спостерігала постійне зростання криптовалютних переказів з початку війни до червня 2022 року. Можливо, на криптовалютну активність російських користувачів вплинули обмеження, накладені на них багатьма сервісами у відповідь на вторгнення».

Рухи в гривні, українській валюті, у криптовалюті різко зросли на 121% у березні, одразу після початку війни, тоді як у рублях зросли за той самий період на 35%. 

Тетяна Дмитренко, високопоставлений радник Міністерства фінансів України та член Робочої групи з цифрових ресурсів Світового економічного форуму, в інтерв’ю Chainalysis Advisors, щоб прокоментувати ці дані, звернувся до питання, пов’язаного з валютним контролем, який запроваджує український уряд:

«У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану ЦБ України ввів обмеження на готівкові операції з валютою, наприклад купівлю доларів чи євро».

У звіті також за підтримки експертів у цій галузі проаналізовано роль криптовалют для Росії після її вилучення з міжнародної платіжної системи SWIFT. На думку деяких експертів, деякі російські компанії вже почали використовувати криптовалюти для своїх міжнародних платежів, посилаючись на Китай та Іран як на основних російських партнерів для таких видів транзакцій.

Про це також свідчить той факт, що в січні на стейблкойни припадало 42% обсягу транзакцій переважно на російських сервісах. Ця частка різко зросла до 55% у лютому та 67% у березні після вторгнення.