США конфіскували активи на суму майже 700 мільйонів доларів, пов’язані з Семом Бенкменом-Фрідом, FTX

Прокуратура Сполучених Штатів конфіскувала активи на суму майже 700 мільйонів доларів, що належать криптобіржі FTX, що зруйнувалася, або пов’язані з засновник і колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід, повідомляє влада в судовій заяві в п’ятницю.

Згідно з даними, федеральна влада Південного округу Нью-Йорка конфіскувала активи на суму понад 698 мільйонів доларів, пов’язані з опальним засновником криптовалюти. подання, про що вперше повідомив CNBC.

Основна частина вартості походить від купи акцій, які Бенкман-Фрід придбав у Robinhood, додатку для торгівлі акціями та криптовалютами, нібито використовуючи вкрадені кошти клієнтів FTX.

У документі, наданому прокурором США Деміаном Вільямсом, детально описані авуари, с майже 55.3 мільйона акцій Robinhood арештовано 4 січня. Станом на написання цієї статті сукупна вартість акцій становить близько 526 мільйонів доларів. Вони належали Emergent Fidelity Technologies, підставній компанії, яку Бенкман-Фрід створив разом із співзасновником FTX Гарі Вангом.

У грудні аффидевит, Бенкмен-Фрід написав, що він і Ван створили нову компанію — використовуючи кошти, позичені дочірньою компанією FTX Alameda Research — для придбання акцій Robinhood Markets Inc. на загальну суму 546.4 мільйона доларів. Повідомляється, що кошти клієнтів FTX були використані для закриття торгової діри в балансі Alameda минулого літа, перед можливим крахом біржі.

Інші кошти, конфісковані 4 січня, включають 20.7 мільйона доларів, які зберігаються Emergent в ED&F Man Capital Markets, Inc, і ще 49.9 мільйонів доларів у Farmington State Bank, які зберігаються під управлінням FTX Digital Markets. У період з 11 по 19 січня влада конфіскувала кошти FTX на суму понад 100 мільйонів доларів, які зберігалися в банку Silvergate.

У сьогоднішніх судових поданнях також перераховані три облікові записи на конкуруючій криптовалютній біржі Binance та її філії Binance US. Однак вартість активів на цих рахунках не вказана.

FTX і Alameda подав заяву про банкрутство за главою 11 у листопаді після кризи ліквідності на FTX, коли мільярди доларів, очевидно, зникли з колись популярної криптобіржі. Тепер Бенкмен-Фрід стикається з різними звинуваченнями Міністерство юстиції США, Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) пов'язані з його діями на підприємствах.

Команда з реструктуризації FTX на чолі з новим генеральним директором компанії Джоном Дж. Реєм III минулого тижня заявила, що окремо повернули понад 5 мільярдів доларів активів компанії між криптовалютою, готівкою та ліквідними інвестиціями в цінні папери.