Криптоінвестиційна платформа Morgan DF Fintoch нібито вкрала користувальницькі кошти на суму 31.6 мільйона доларів у результаті очевидної афери з виходом 22 травня, мережевий детектив Про це повідомляє Zachxbt Травень 24.
Дані в ланцюжку показують, що кошти — головним чином USDT на BSC — були переведені на кілька адрес на TRON і Ethereum у другій половині дня 22 травня, що викликало підозри, що проект завдає шкоди своїм користувачам.
Користувачі почали скаржитися на те, що вони не можуть вивести свої кошти 23 травня. Однак компанія досі не відповіла публічно. Його останнім твітом було відео на Youtube про запуск публічної мережі FINTOCH FTC у Дубаї 23 травня.
CryptoSlate не зміг зв’язатися з Fintoch для коментарів на момент публікації.
Фальшиві претензії
Випадково DFintoch був запущений 24 травня 2022 року та рекламував себе як криптоінвестиційну платформу США, яка пропонує прибутковість інвестицій до 1% щодня — або 365% на рік.
Рентабельність інвестицій була більшою, ніж будь-яка законна рентабельність інвестицій, пропонована в криптоіндустрії на той час — або після — більшість бірж пропонували рентабельність інвестицій до 4% на рік у більшості юрисдикцій.
Компанія також стверджувала, що її підтримує американський банківський гігант Morgan Stanley. Однак з тих пір кредитор з Уолл-стріт публічно заявив, що не має зв'язку з Fintoch і що проект використовує логотипи та брендинг банку без дозволу.
Більш глибоке занурення в її команду показало, що генеральний директор компанії Боб Ламберт не є реальною людиною, а насправді є платним актором на ім’я Майк Провенцано.
На момент преси CryptoSlate не зміг зв’язатися з Провенцано для коментаря. Незрозуміло, чи актор отримав гроші за свої фотографії, чи вони були використані без дозволу.
Тим часом у відео, яке рекламує запуск мережі Fintoch Chain, стверджується, що на заході була присутня королівська родина ОАЕ. Однак немає жодних доказів або вказівок на те, що уряд або королівська родина ОАЕ будь-яким чином причетні до проекту.
Крім того, орган з нагляду за ринками Сінгапуру нещодавно випустив попередження щодо компанії та заявив, що вона неправдиво стверджує, що отримала дозвіл регулятора на роботу в країні.
Він попередив інвесторів негайно припинити всі дії та операції з платформою.
Повідомлення Morgan DF Fintoch припинило радіомовлення після того, як заробило 31.6 млн доларів, вперше з’явилося на CryptoSlate.
Джерело: https://cryptoslate.com/morgan-df-fintoch-goes-radio-silent-after-rugging-31-6m/