Остання акція спрямована на фірму BKCoin у Маямі

Комісія з цінних паперів і бірж США не вагається у своїй війні за регулювання криптовалюти, оскільки ще один тиждень приносить нові примусові заходи.

6 березня SEC оголосила про останні надзвичайні заходи проти інвестиційного консультанта BKCoin Management із Маямі.

Останній залп регулятора у війні з криптовалютою включав заморожування активів. Крім того, він звинуватив компанію та одного з її керівників, Кевіна Канга, в організації схеми криптошахрайства на 100 мільйонів доларів з жовтня 2018 року по вересень 2022 року.

У ньому зазначено, що фірма зібрала кошти від щонайменше 55 інвесторів для інвестування в криптоактиви. «BKCoin і Kang натомість використали частину грошей для здійснення платежів, подібних до Ponzi, і для особистого використання», — додається в ньому.

Привласнення коштів

Згідно зі скарга, фірма отримуватиме прибуток для інвесторів за допомогою криптоінвестицій і п’яти приватних фондів.

Проте відповідачі не врахували структуру коштів. Вони також «об’єднали активи інвесторів і використали понад 3.6 мільйона доларів для здійснення платежів, схожих на Понці», — додали в ньому.

Канг також привласнив щонайменше 371,000 XNUMX доларів інвесторських грошей, щоб оплатити відпустку, квитки на спортивні заходи та квартиру в Нью-Йорку.

Крім того, він намагався приховати використання грошей інвестора, надавши «змінені документи із завищеними залишками на банківських рахунках сторонньому адміністратору», — йдеться у скарзі.

Директор регіонального офісу SEC у Маямі Ерік Бустілло сказав:

«Ця дія підкреслює нашу постійну відданість захисту інвесторів і викорінення шахрайства в усіх секторах цінних паперів, включаючи арену криптоактивів».

Регулятор тепер вимагає постійних судових заборон проти BKCoin і Kang. Він також стягне цивільне покарання проти обох відповідачів. Він також вимагає від кожного з фондів і від Bison Digital LLC, «організації, яка нібито отримала приблизно 12 мільйонів доларів США від BKCoin».

Війна за регулювання криптовалют посилюється

SEC посилила свою війну з криптовалютою після краху FTX у листопаді. У січні агентство порушило примусові дії проти Genesis і Gemini, після чого було вирішено $ 30 млн штрафу для Kraken у лютому.

Інші фірми, які зараз входять до сфери діяльності SEC, включають Coinbase, Binance та Паксос, з рідкою платформою для стейкинга Відкритий плавальний басейн та стабільний конус Коло емітента, можливо, у його цільовому списку.  

Голова SEC Гері Генслер кілька разів публічно заявляв, що він вважає, усі криптоактиви, крім BTC, є цінними паперами. Однак Конгрес США ще не вніс офіційне законодавство, щоб офіційно класифікувати їх як такі.

Це спричинило а хвиля критики від експертів галузі та керівників. Багато з них не згодні з цим «килимовим бомбардуванням» галузі та примусовим регулюванням замість сприяння фінтех-інноваціям. Однак боротьба з галузевими шахраями не викликає заперечень.

Рекламні

Рекламні