Корейська прокуратура видала ордер на власника Bithumb

Корейська прокуратура видала ордер на арешт Кан Чон Хеона, передбачуваного власника криптовалютної біржі Bithumb і деривативів. Згідно з повідомленнями, керівника розшукують за розкрадання коштів і маніпулювання курсами акцій.

Власника Bithumb розшукують правоохоронні органи

Корейські прокурори з офісу Південного округу Сеула зробили це видав ордер на арешт для 41-річного чоловіка на ім’я Кан Чон Хеон, який, як вважають, є власником біржі криптовалют під назвою Bithumb.

Канг розшукується разом із двома іншими високопоставленими членами біржі за розкрадання депозитів клієнтів і ймовірне маніпулювання курсами акцій. Звіти в Інтернеті свідчать про те, що Кан і його колеги-керівники порушив корейський Закон про ринки капіталу про посилення покарання за конкретні економічні злочини.

Власник нібито маніпулював курсами акцій афілійованих компаній Bithumb, Imbiogen і Bucket Studio, випускаючи конвертовані облігації. Кан Чжи Єн є генеральним директором цих двох компаній, афілійованих з Bithumb, і нещодавно потрапила в ажіотаж у ЗМІ через роман із актрисою.

Вважається, що Канг провів маніпуляції в жовтні минулого року. Звіти свідчать про те, що прокурори мають вагомі докази проти керівників Bithumb, які були вилучені під час рейдів у різних компаніях, замішаних у звинуваченнях, включаючи Vident, Imbiogen і Bucket Studio.

Зараз Vident є найбільшим акціонером Bithumb Holdings з часткою 34.2%. Найбільшим акціонером Vident є Imbiogen, основним власником якого є Bucket studio. 

Засновника Bitzlato також звинувачують у шахрайстві

19 січня росіянин і засновник гонконгської криптобіржі Bitzlato Анатолій Легкодимов також був заарештований про аналогічні випадки шахрайства та відмивання грошей.

Міністерство юстиції США повідомило про арешт передбачуваного злочинця, стверджуючи, що керівники знали, що біржа була пов’язана з Hydra, незаконним онлайн-ринком наркотиків. Виконавчий був притягнутий до суду, і очікується, що судові процеси щодо нього продовжаться.

Його арешт спонукало прокуратуру та правоохоронні органи винести попередження незаконним криптозлочинцям і керівникам організацій галузі, які здійснюють незаконну діяльність. Згідно з коментарем генерального прокурора США Монако, арешт також показав, що регулятори в усьому світі співпрацювали.

Слідкуйте за нами в Новинах Google