Прокуратура Південної Кореї запросила ордер на арешт колишнього генерального директора Tmon, корейської платформи електронної комерції, після отримання мільярдів південнокорейських вон у Terra (LUNA), тепер відомої як Terra Classic (LUNC), за просування Terra як простого платіжний шлюз.
Прокуратура Сеула запитала ордер на арешт колишнього генерального директора гіганта електронної комерції Tmon за ймовірне отримання хабара від співзасновника Terra Деніела Шина в обмін на просування Terra як методу оплати, підтвердила прокуратура Південного округу Сеула через текстове повідомлення.
— Денні Кунвонг Парк (@ParkKunwoong) 15 Лютого, 2023
ЗМІ Dong-A Ilbo повідомляє що голова спільної слідчої групи з фінансів і цінних паперів прокуратури Південного округу Сеула попросив ордер на арешт за звинуваченнями у хабарництві проти колишнього генерального директора Tmon, описаного як «містер. A», і особа, описана як «брокер B», яка працювала над лобіюванням у фінансовому секторі на користь Terra.
Пан А нібито отримав токени LUNC від співзасновника Terra Шіна Хюн-Сонга, також відомого як Даніель Шин, який попросив його активно просувати Terra як простий платіжний засіб. Після цього Tmon прорекламував LUNC і поширив повідомлення про те, що токен є безпечним активом. За словами дослідників, акції підвищили ціну токена через підвищення очікувань інвесторів.
Колишній генеральний директор Tmon нібито заробив мільярди вон після продажу токенів LUNC, отриманих в обмін на акції. Крім того, у звіті також підкреслюється, що, незважаючи на попередження фінансових органів, Шин, як повідомляється, передав гроші іншим компаніям, таким як Tmon, для просування LUNC як безпечного методу оплати.
За темою: Під час розслідування сеульської поліції у Terraform Labs наростають юридичні проблеми
14 листопада прокуратура Південної Кореї закликав Шина до співпраці з розслідуванням колапсу Терра. Влада стверджувала, що Шин тримав токени LUNC без відома інвесторів і заробив понад 105 мільйонів доларів на незаконних продажах до краху компанії.
Прокурори, які ведуть справу, постійно розширюють свої розслідування та зосереджуються на інших фігурантах. 30 листопада 2022 року також було видано ордер на арешт Шина, трьох інвесторів Terra та чотирьох інженерів, відповідальних за проект виданий органами влади Південної Кореї.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/korean-e-commerce-exec-accused-of-accepting-luna-for-shilling-terra-labs