Міністерство юстиції та SEC висунули звинувачення проти ймовірних інсайдерів Coinbase

Міністерство юстиції та SEC звинуватили колишнього співробітника Coinbase і двох співучасників у «першій в історії» схемі криптовалютної інсайдерської торгівлі. Правоохоронні органи стверджують, що схему було виявлено завдяки твіту від відомого члена крипто-спільноти.

Передбачуваним інсайдерським торговцям висунуто звинувачення

Міністерство юстиції (DOJ) оголошений сьогодні, що він висунув звинувачення трьом особам у «першій в історії» схемі криптовалютної інсайдерської торгівлі. Колишнього менеджера з продуктів Coinbase Ішана Вахі, його брата Ніхіла Вахі та друга Саміра Рамані звинувачують у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та шахрайстві з використанням дротів у зв’язку зі схемою здійснення інсайдерської торгівлі. 

За кілька годин Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також оголошені збори проти тріо за ту саму ймовірну схему. У цьому випадку SEC «домагається постійної судової заборони, скасування зобов’язань із відрахуванням відсотків і цивільних санкцій».

Coinbase є однією з найбільших криптовалютних бірж у світі. Через свою популярність ринкова вартість криптовалютних проектів, як правило, значно зростає після розміщення на веб-сайті. За даними Міністерства юстиції, Ішан Вахі нібито використовував свою посаду в Coinbase, щоб повідомити своїх співзмовників про майбутні нові лістинги криптовалют, щоб вони могли заздалегідь купити монети та продати їх після лістингу. 

Міністерство юстиції підрахувало, що ця тріо разом отримала приблизно 1.5 мільйона доларів нереалізованих прибутків у 14 різних оголошеннях про реєстрацію щонайменше з серпня 2021 року по травень 2022 року. Кожній особі загрожує до 40 років ув’язнення на додаток до цивільних покарань.

Обидва брати Вахі були затримані, а Рамані залишається на волі.

Вплив криптовалюти впливає на правоохоронні органи

Цікаво, криптоособистість Кобі допоміг Міністерству юстиції висунути «перші в історії» звинувачення в інсайдерській торгівлі криптовалютою. ТМіністерство юстиції стверджує, що ця схема могла залишитися непоміченою до Кобі розміщені 12 квітня опублікував твіт, в якому говориться, що він «знайшов адресу ETH, яка купила сотні тисяч доларів токенів, ексклюзивно представлених у публікації Coinbase Asset Listing, приблизно за 24 години до її публікації».

Coinbase публічно відреагувала на відкриття; потім, 11 травня, компанія надіслала електронного листа Вахі, щоб призначити особисту зустріч щодо процесу лістингу активів Coinbase. Після цього Вахі спробував виїхати зі Сполучених Штатів до Індії, але його зупинили правоохоронці.

Кобі, чиє справжнє ім'я Джордан Фіш, співавтори популярний криптоподкаст ВгоруТільки разом з Брайаном Крогсгардом, він же Леджер. 

Розкриття: на момент написання статті автор цієї статті володів ETH та кількома іншими криптовалютами.