Це гаманець До Квона? Розшукуваний засновник Terra все ще може мати під рукою 140 мільйонів доларів

Невідома організація, певним чином пов’язана з До Квоном і Террою, має в руках понад 140 мільйонів доларів США в біткойнах. 

Паперовий слід біткойнів

Є ймовірність, що засновник Terra До Квон все ще має доступ до понад 140 мільйонів доларів у біткойнах.

За даними дослідження опублікований у Твіттері члена OXT Research Ergo BTC, цілком можливо, що Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG) або інша організація, пов’язана з Terra має понад 6,983.21 140,013,360 BTC (вартістю близько XNUMX XNUMX XNUMX доларів США на момент написання) у гаманці, адреса якого починається з BC1QNF.

Екосистема Терри звалилися на початку травня, коли його алгоритмічний стейблкоїн, UST, вийшов з ладу та влетів у смертельну спіраль, безпосередньо знищивши понад 43 мільярди доларів за лічені дні. Під час краху Квон, харизматичний лідер криптопроекту, заявив, що розгорне LFG Резерви біткойн (вартістю понад 3 мільярди доларів на той час), щоб зупинити спіральне зростання стейблкойну. Однак критики підозрюють, що Квон поклав частину коштів у кишеню замість того, щоб використати їх для стабілізації проекту.

Організація, що стоїть за гаманцем BC1QNF, спочатку отримала понад 12,812.91 256,898,845 BTC ($15 11 12 за сьогоднішніми цінами) з XNUMX різних облікових записів Binance XNUMX і XNUMX травня в інший гаманець, BC1QJUV. Потім цей гаманець відправив 12,147.91 XNUMX BTC на вторинний гаманець, BC1QU8. Примітна річ у цьому новому гаманці полягає в тому, що він безпосередньо взаємодіяв із LFG офіційна адреса, надіславши йому 312.99 BTC 16 травня. 

Після фінансування LFG компанія почала переміщувати решту 11,834.92 237,290,146 BTC (1 961 17 доларів США) з гаманця на гаманець. Часто частина коштів (від 1 BTC до XNUMX BTC) надсилалася на гаманці, розміщені на криптобіржах OKX і KuCoin, тоді як основна частина біткойнів переводилася на новий гаманець із самостійним зберіганням, а потім на інший. Більшість коштів було переміщено через XNUMX різних гаманців, включаючи їх останній, BCXNUMXQNF. 

Біткойн, виведений на OKX і KuCoin через 13 різних транзакцій, становить приблизно 4204.31 BTC або близько 84,296,415 XNUMX XNUMX доларів США за сьогоднішніми цінами.

Крипто-брифінг's Take

Щоб було зрозуміло, немає твердих доказів того, що Kwon, Terraform Labs або LFG контролюють ці монети. Однак той факт, що організація надала кошти в офіційний гаманець LFG безпосередньо після краху всієї екосистеми Terra, переконливо вказує на те, що організація, яка відповідає за ці гаманці, ймовірно, якимось чином пов’язана з проектом.

Цікаво, що влада Південної Кореї нещодавно званий на KuCoin і OKX заморозити 3,313 66,425,650 BTC (вартістю близько XNUMX XNUMX XNUMX доларів на момент написання) на своїх біржах, стверджуючи, що монети належать Квону. Повідомляється, що криптоаналітична фірма CryptoQuant, яка допомогла південнокорейській поліції в розслідуванні, також відстежила кошти в гаманці LFG на Binance. Хоча дані CryptoQuant і OXT не зовсім збігаються, обидва дослідницькі центри виявили зв’язок між LFG, Binance, OKX і KuCoin. 

Дослідження OXT також не завершені. Підприємство володіло приблизно 11,834.92 6,983.21 BTC, коли воно почало переміщувати кошти. Він все ще має 4204.31 647.4 BTC у своєму останньому гаманці та відправив приблизно 12,980,370 XNUMX BTC на централізовані біржі: фактично близько XNUMX BTC, або XNUMX XNUMX XNUMX доларів, все ще не враховані. Швидше за все, ці монети були відправлені на інші гаманці десь по лінії; прокуратура та оперативники будуть шукати сліди грошей.

Слідом за Інтерполом червоне повідомлення випуск, Квон в даний час хотів в 195 країнах. Він нещодавно прийняли у Twitter, однак, щоб наполягати, що він не був «у бігах». Він також має звільнений південнокорейське розслідування в Twitter, в якому зазначено, що він не використовує KuCoin або OKX.

Відмова від відповідальності: На момент написання статті автору цієї статті належали BTC, ETH та кілька інших криптовалют.