Інтерпол звільнив співзасновника Bitzlato після короткого затримання

Bitzlato, відома платформа обміну криптовалютами, потрапила в заголовки газет після звільнення її співзасновника Антона Шкуренка з-під короткого арешту та допиту. Місцева влада взяла Шкуренка під варту для допиту щодо господарської діяльності та фінансових операцій компанії.

Співзасновника Bitzlato затримали та допитали

У ЗМІ звітомАнтон Шкуренко розповів, що для встановлення особи його затримав поліцейський. Однак після швидкого допиту співробітником Інтерполу його відпустили.

Згідно з повідомленням, Шкуренко не повідомив, який підрозділ правоохоронних органів його затримав. Але зазначив, що дав підписку про явку, якщо його викличуть слідчі. Він також зазначив, що отримав ордер на нетримання під вартою, що захищає його від майбутніх арештів.

Джерела заявив, що арешт Шкуренка відбувся через масштабне розслідування криптовалютної індустрії. Вони зазначили, що його платформа Bitzlato займалася незаконною діяльністю, такою як відмивання грошей і шахрайство.

Після звільнення особи Bitzlato оприлюднила заяву, в якій підкреслила свою відданість прозорості та законності у своїй діяльності. Компанія заявила, що повністю співпрацює з владою і впевнена, що розслідування не вплине негативно на її бізнес.

Арешт і допит високопоставленої фігури в індустрії криптовалют викликали дискусії та дебати серед експертів і коментаторів галузі.

Деякі вважають, що це позитивний розвиток подій. Регулятори уважніше придивляються до сектору та гарантують, що він працює в рамках закону. Інші стверджують, що це може мати негативний вплив на ріст і розвиток галузі.

Але незважаючи на ці перспективи, події останніх кількох днів нагадують про посилення інспекції індустрії криптовалют. Оскільки сектор продовжує розвиватися та набуває широкого поширення, таким компаніям, як Bitzlato, потрібно буде підтримувати високий рівень прозорості та відповідності нормам, щоб побудувати та підтримувати довіру громадськості.

Інші арешти навколо Біцлато

Криптобіржа Bitzlato, сертифікована Гонконгом, функціонує з 2016 року. Однак у січні 2023 року її діяльність припинилася після арешту засновника Анатолія Легкодимова. Міністерство юстиції у співпраці з FinCEN, стягується його з переказом неліцензійних коштів.

Одночасно ще чотири людини, пов’язані з європейською компанією Bitzlato, потрапили під контроль під вартою Європолу. Цих осіб правоохоронне відомство оголосило винними у відмиванні грошей. За словами Шкуренка, четверо осіб викрали цифрові активи на суму близько 18 мільйонів євро у 35% користувачів Bitzlato.

Європейська влада також реалізувала додаткові активи на суму близько 32 мільйонів євро, заморозивши понад 100 облікових записів, пов’язаних із криптобіржею Bitzlato.

Відповідно до інтерв'ю 31 січня Шкуренко розкрив особи чотирьох злочинців на YouTube-каналі Satoshkin, який знаходиться в Росії. За його словами, затриманими є директор з маркетингу Олександр Гончаренко, генеральний директор Михайло Лувен, інженер-розробник Костянтин і підрядник Павло Лернер.

З цих чотирьох осіб звільнили лише Костянтина, який зараз проживає на Кіпрі, а решта залишаються під вартою.

Зображення функції від Pixabay, діаграма Alexas_Fotos від TradingView.