Фінансовий наглядовий орган Індії розморозив облікові записи WazirX

Фінансовий наглядовий орган Індії розморозив банківські рахунки однієї з найбільших бірж криптовалюти країни після того, як вона співпрацювала зі слідством.

Федеральний виконавчий директорат (ED) розслідував WazirX за порушення валютних правил, під час якого він заморозив активи біржі минулого місяця на суму 646.70 млн рупій (8.16 млн доларів).

Минулого місяця агентство заявило, що провело обшуки в одного з директорів оператора WazirX Zanmai Labs.

Індійський WazirX отримав дозвіл після співпраці

За минулий рік ED проводив розслідування щодо 16 фінтех-компаній і додатків для миттєвих позик, деякі з яких «випадково використовували платформу WazirX», згідно з оголошення на веб-сторінці біржі. 

Хоча компанія підкреслила, що не має зв’язку з жодною з обвинувачених організацій, вона співпрацювала зі слідчими, надавши «всі необхідні деталі, інформацію та документи ймовірних обвинувачених компаній, які використовували платформу WazirX».

Під час внутрішнього розслідування компанія визнала, що багато людей, чию інформацію шукав ED, уже були позначені як підозрілі та раніше заблоковані на платформі.

На додаток до «активної співпраці», яку він надав владі, WazirX заявив, що заходи з боротьби з відмиванням грошей (AML), які призвели до блокування цих підозрілих облікових записів, сприяли розморожуванню облікових записів ED.

У повідомленні зроблено висновок, що тепер WazirX зможе «продовжувати свої банківські операції, як зазвичай».

Належить Binance чи ні?

Після того, як влада Індії вжила заходів проти біржі в рамках розслідування ПВК, Binance Генеральний директор Чанпенг Чжао заперечив придбання Binance індійська криптобіржа.

Хоча компанія оголосила про придбання WazirX у 2019 році, минулого місяця Чжао заявив, що угода так і не була завершена.

Тим часом через суперечку Нішал Шетті, співзасновник біржі, продовжує наполягати на тому, що WazirX фактично був придбаний Binance в рамках угоди.

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.