Фінансовий наглядовий орган Індії заморозив активи WazirX, що належать Binance, через «м’які норми KYC»

Головне економічне правозастосовне агентство Індії, Enforcement Directorate (ED), оголосило в п’ятницю, що вони заморозили активи криптовалютної біржі WazirX на суму 8.14 мільйона доларів (64.67 крор рупій).

ED стверджував, що біржа незаконно порушила правила обміну валюти. 

Криптобіржа в Мумбаї є найбільшою в Індії повідомляє кількість користувачів перевищила 6 мільйонів і понад 5.3 мільйона доларів США, торгованих за останні 24 години, згідно з дані від CoinGecko. Binance придбала WazirX у 2019 році в угоді, яка, як повідомляється, оцінюється до 10 мільйонів доларів. 

Цього тижня Управління також провело фізичну перевірку офісних приміщень, що належать одному з директорів Zanmai Labs Private Limited, операційної компанії WazirX. 

Агентство також повідомило, що WazirX брав участь у діяльності, яка підтримувала шахрайські служби подачі миттєвих позик у відмиванні свого капіталу через цифрові активи на їхній біржі. 

A офіційне звільнення У цьому питанні додали, що Zanmai Labs і керуючий директор WazirX Нішал Шетті дали «суперечливі та неоднозначні відповіді, щоб уникнути нагляду з боку індійських регуляторних органів», коли його запитали про справжнє право власності на певні транзакції.

«Слабкі норми KYC, слабкий регулятивний контроль транзакцій між WazirX і Binance, незаписування транзакцій у блокчейнах для економії коштів і незаписування KYC протилежних гаманців призвели до того, що WazirX не може надати жодного звіту про зниклі криптоактиви», – йдеться в релізі. 

Розшифрувати зв’язався з WazirX і ще не отримав відповіді на момент публікації.

Регуляторні проблеми WazirX

Це вже не перша зустріч біржі з Директоратом з примусового виконання.

У першому повідомленні про проведення шоу від червня 2021 року ED оскаржив обмін, і двом його директорам, щоб надати достатню документацію, що підтверджує, що транзакції щодо громадян Китаю дотримувалися статутних законів парламентського Закону про управління валютним обміном (FEMA).

Що стосується токенів, прикріплених до Binance (BNB) і WazirX (WRX), жодна з них не зазнала значного падіння. 

BNB додав здоровий тижневий приріст, з подальшим зростанням на 3.4% сьогодні; WRX знаходиться на беззбитковості протягом дня.

Розслідування фінансової діяльності WazirX Управлінням виконавчого провадження триває.