Індійські регулятори видають «розпорядження про заморожування» активів WazirX

• WazirX звинувачують у допомозі 16 фінтех-компаніям у відмиванні грошей. 
• ED розпочав пошукову операцію на WazirX 3 серпня.

Директорат з правозастосування Індії (ED) зайняв рішучу позицію в поточному розслідуванні відомої індійської криптобіржі ВазірX. У п’ятницю ED підтвердив рейд на Самера Мхатре, одного з директорів Zanmai Labs Private Limited, материнської компанії WazirX. Крім того, згідно з Офіційна заява, ED заморозив активи WazirX на суму майже 64.67 крор INR або 8.142 мільйона доларів США відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року (PMLA).

WazirX під критичним наглядом

ED, регуляторний орган, який здійснює нагляд за економічними злочинами в India, вживає серйозних заходів проти WazirX за ймовірну допомогу шахрайським китайським компаніям Instant Loan App у відмиванні грошей шляхом сприяння купівлі та передачі віртуальних криптоактивів. 

У середу державний міністр фінансів підтвердив видачу сповіщення про причину (SCN) згідно з FEMA для WazirX. Індійську криптобіржу звинувачують у дозволі на транзакції криптоактивів на суму понад 350 мільйонів доларів США на невідомі гаманці.

Після придбання найбільшою криптобіржею Binance у 2019 році всі пов’язані з криптовалютою транзакції на WazirX контролюються Binance, а фіатні (INR) криптовалютні транзакції обслуговуються Zanmai. 

Відповідно до звинувачень регуляторів, останні транзакції на платформі WazirX не реєструються в блокчейні. Обмін також не з'явився, щоб офіційно зняти це звинувачення. Незважаючи на центральний доступ до бази даних платформи, Самір Мхатре, директор WazirX, здається, неохоче розкриває деталі криптовалютних транзакцій.

Управління правозастосування (ED) заявило: 

«Слабкі норми KYC, слабкий регулятивний контроль транзакцій між WazirX і Binance, незаписування транзакцій у блокчейнах для економії коштів і незаписування KYC протилежних гаманців призвели до того, що WazirX не може надати жодного звіту про зниклі криптоактиви. Він не зробив жодних зусиль, щоб відстежити ці криптоактиви».

Регуляторний орган зараз серйозно розслідує кілька небанківських фінансових компаній (NBFC), криптобірж і фінтех-фірм, щоб запобігти відмиванню грошей і валютним порушенням.

Рекомендовано для вас