Індійська поліція розпочала розслідування засновника BitConnect, якого розшукує SEC США

Сага про BitConnect, головну схему шахрайства з криптовалютою, набуває нового повороту, оскільки індійська поліція розшукує одного із співзасновників BitConnect.

Сатиш Кумбхані, громадянин Індії та ймовірний засновник криптосхеми Понці BitConnect, як повідомляється, став об’єктом нового поліцейського розслідування в Індії, The Indian Express повідомляє в середу.

Поліція Пуни, яка діє під керівництвом поліції індійського штату Махараштра, розпочала розслідування щодо Кумбхані після того, як адвокат із Пуни подав скаргу, стверджуючи, що він втратив близько 220 біткойнів (БТД), або 5.2 мільйона доларів США завдяки BitConnect. Заявник сказав, що його початкові інвестиції становили 54 BTC, а прибутки – 166 BTC, які він нібито використав для реінвестування в платформи.

Позивач зазначив, що транзакції між ним і підозрюваними відбувалися в період з 2016 року по червень 2021 року, вказуючи на ще шістьох осіб, які ймовірно були залучені в аферу разом з Кумбхані. У справі нікого не затримали, йдеться у повідомленні.

BitConnect є однією з найбільших шахрайських схем в історії криптовалюти, згідно з якими оркестранти Ponzi були вчинені шахрайським шляхом залучивши близько 2.4 мільярда доларів від введених в оману інвесторів. Запущений у лютому 2016 року BitConnect керував платформою та цифровою валютою, закриття в січні 2018 року, а засновники зрештою зникли разом із грошима інвесторів.

Незважаючи на те, що BitConnect припинила діяльність багато років тому, справа BitConnect останнім часом викликає багато дій, оскільки Міністерство юстиції звинувачує Кумбхані за організацію схеми шахрайства BitConnect у лютому 2022 року.

Згодом Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила, що це повноваження не вдалося знайти зниклого співзасновника BitConnect. У судовій заяві наприкінці лютого SEC зазначила, що останнє відоме місцезнаходження Кумбхані було в його рідній Індії.

За темою: Влада Нідерландів затримала підозрюваного розробника Tornado Cash

BitConnect — не єдина криптошахрайська система, основні організатори якої наразі відсутні. Міжнародні прокурори та органи влади також розслідують шахрайство, наприклад OneCoin, a Схема Понці на 4 мільярди доларів, яка припинила свою дію Наприкінці 2019.

Руя Ігнатова, болгарсько-німецький творець OneCoin, була додана до Список десяти найбільш розшукуваних за Федеральним бюро розслідувань у червні 2022 року. Ігнатову, яку в крипто-спільноті широко називають «криптокоролевою», востаннє бачили у 2017 році.