Фінансовий наглядовий орган Індії, Enforcement Directorate (ED), конфіскував 1.2 мільйона доларів США під час розслідування схеми шахрайства з використанням токена HPZ на основі програми. Згідно з офіційним прес-релізом опублікований 29 вересня кілька додатків пропонували користувачам купити токени HPZ, щоб отримати вищу віддачу. І розслідування показало, що за шахрайством стоять «підконтрольні Китаю організації».
Криптовалюта отримала широке поширення в останні роки. А оскільки цифрові активи стали основним джерелом обміну в повсякденному житті, це відкрило шлях для шахраїв обманювати людей і анонімно знищувати їхні гроші в криптовалюті. Отже, зростання кількості криптовалютних шахрайств і шахрайських дій спонукало світові правоохоронні органи до захисту користувачів і боротьби з нелегальними операторами.
Пов'язані читання: Ціна Solana (SOL) різко падає, оскільки мережа «вбивці Ethereum» зазнає ще одного збою
FIR, поданий у жовтні 2021 року до поліцейського відділку з кіберзлочинності Кохіми, Нагаленд, ініціював розслідування щодо звинувачуваного додатка індійською фінансовою службою ED. Жертви у скаргах посилалися на те, що програма токенів HPZ та інші подібні програми обманювали важко зароблені гроші інвесторів.
Крім того, розслідування ED виявило кілька організацій у Китаї, які були пов’язані з шахрайством із токенами HPZ і керували ними за допомогою кількох програм. Відповідно до повноважень, ці компанії включають Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited і Baitu Technology Private Limited.
Як завжди, шахраї заявляли про вищу віддачу від інвестицій (ROI) для користувачів і видавали, що інвестиції в токени HPZ схожі на інвестиції в машини для майнінгу біткоіни та інші криптовалюти.
Управління правозастосування Індії (ED) продовжує розкривати криптошахрайство
Крім того, програми, які використовувалися для обману грошей широкої громадськості, називалися Cashhome, Cashmart і easyloan. Примітно, що підозрілі компанії уклали угоди про надання послуг з деякими небанківськими фінансовими компаніями, щоб здійснювати грошові перекази, і навіть пропонували послуги позики, працюючи з такими підробленими додатками, йдеться у звіті.
Пізніше того ж дня, 30 вересня, правоохоронні органи повідомили про чергове заморожування цифрових активів на індійську криптобіржу WazirX на суму близько 58,354 XNUMX доларів США. Вилучення коштів органами влади відбувається проти грального додатку E-Nuggets, який ймовірно відмиває гроші. Агентство висунуло звинувачення проти E-Nuggets, його керівника Аміра Хана та інших наступників. Він акумулював кошти користувачів у стейблкоіні Tether, вартість якого прив’язана до долара, і корисних токенах WazirX WRX.
Пов'язані читання: За словами аналітиків, цього місяця очікується значне зростання цін на біткойн
Останнє вилучення коштів E-Nuggets відбулося після ED зачарувала величезна сума в 1.2 мільйона доларів в біткойнах раніше. У той час агентство заявило, що додаток було розроблено для відмивання грошей, і зупинило зняття коштів після збору коштів на величезну суму. Розслідування виявило, що частина прибутку E-nuggets була переведена на закордонні рахунки. Спочатку шахраї використовували WazirX для конвертації незаконних грошей у криптовалюту, а потім переказували кошти на Binance.
Вибране зображення з Pixabay та діаграма з TradingView.com
Джерело: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/