Індійська ED заморожує USDT і WRX від WazirX, ось чому

Індійський директорат з правозастосування (ED) виявлено що він заморозив активи мобільного ігрового додатку під назвою E-nuggets. ED завмер WRX [WazirX] та USDT [Tether] криптовалюти вартістю 47.64 лакхів INR. 

Шахрайство за шахрайством

Агентство, відповідальне за дотримання економічного законодавства в Індії, заморозило активи, які належали головному обвинуваченому та його спільникам. Крім того, за інформацією ED, кошти були заморожені відповідно до положень Закону Індії про запобігання відмиванню грошей (PMLA). 

Поштовхом до розслідування стала скарга поліції, подана 15 лютого 2021 року за кількома розділами Кримінального кодексу Індії.

Скарга була подана проти підозрюваного та його спільників органами Федерального банку в Калькутті, Західна Бенгалія, у суді головного столичного магістрату.

Проливаючи більше світла на ймовірне шахрайство, ED також заявив, що E-nuggets було створено з єдиною метою обману громадськості. У агентстві також пояснили, 

«Після збору значної суми грошей від громадськості, раптово виведення із зазначеного додатка було зупинено під тим чи іншим приводом. Після цього всі дані, включно з інформацією профілю, були стерті із зазначених серверів додатків». 

Більше, ніж те, що здається на перший погляд 

Новини про це заморожування надійшли через кілька днів після ED замерзла більше, ніж 77 Біткойн [BTC] у світлі тієї ж справи. Відповідно до прес-релізу ED, конфіскований BTC коштував 12.83 крор INR. Крім того, монети були виявлені під час розслідування підприємницької діяльності фігурантів. 

У відомстві також заявили, що обвинувачений переказав виручену суму на закордонний рахунок за допомогою криптовалютних бірж. ОТакий обліковий запис створено на індійській криптобіржі WazirX.

Повідомляється, що обліковий запис використовувався для купівлі криптовалют і переказу їх за кордон на обліковий запис, створений на криптобіржі Binance.

Під час обшуку, проведеного на території обвинуваченого, вилучено 17.3 крор індійських рупій готівкою. Подальше розслідування все ще триває. 

Хоча це непрямий випадок, це не перший випадок, коли WazirX має проблему з ED. У 2022 році криптобіржа мала численні зіткнення з ED.

Банківські рахунки біржі були розморожений тільки минулого місяця, після тижневого розслідування у ймовірному шахрайстві в програмі миттєвих позик.