Влада Індії розморозила мільйони на заблокованих банківських рахунках WazirX

Управління з примусового виконання рішень Індії (ED) розморозило банківські рахунки індійської криптобіржі WazirX, відповідно до заяви біржі, опублікованої в Monda.

WazirX заявляє, що співпрацює з місцевою владою під час їх розслідування щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), надаючи всі необхідні документи та інформацію. Розслідування було спрямовано на 16 фінтех-компаній і додатки для миттєвих позик, деякі з яких вимагали послуг від біржі.

Проте біржа заявила, що не терпить будь-якої незаконної діяльності на платформі. Крім того, було сказано, що більшість цільових користувачів у розслідуванні ED вже були позначені WazirX як підозрілі та заблоковані в 2020-2021 роках.

WazirX повідомив Cointelegraph, що справа все ще розслідується, але кошти було розморожено через відсутність підозрілої активності, «на даний момент без коментарів».

Кошти на банківських рахунках WazirX був заморожений з 5 серпня, коли ED спочатку оголосила про розслідування. Загальна сума заблокованих коштів склала понад 8.1 мільйона доларів.

ED обшукує директора криптовалютної біржі WazirX і заморожує активи його банку на суму 64.67 крор рупій за допомогу обвинуваченим компаніям Instant Loan APP у відмиванні шахрайських грошей шляхом купівлі та передачі віртуальних криптоактивів.

- ED (@dir_ed) Серпень 5, 2022

Звинувачення ED проти WazirX стверджувалися він обробив 130 мільйонів доларів у вигляді переказів коштів на гаманці, які розслідуються за незаконну діяльність. У світлі звинувачень Binance, яка колись намагалася придбати компанію в 2019 році, дистанціювалася від обміну через публічну заяву CZ on Twitter.

За темою: Binance підтримує індійські регулюючі органи у зв’язку з проблемою WazirX, щоб припинити підтримку переказів поза мережею

До недавньої діяльності, біржа була під розслідуванням ED у 2021 році за звинуваченнями у відмиванні грошей, пов’язаних із незаконними доходами від азартних ігор в Інтернеті, пов’язаними з китайськими організаціями.

Цього разу репресії на криптобіржі в країні не припинилися на WazirX. 12 серпня в ED заморозила 46.4 мільйона доларів у банківських балансах Yellow Tune і балансах на криптовалютній біржі Flipvolt. Звинувачення також були пов'язані з відмиванням грошей, і компанію звинувачували в тому, що вона є прикриттям китайських організацій.

Влада заявила, що кошти залишатимуться недоступними, доки біржа не зможе врахувати злочинні доходи, які вона перевела з країни.

Ці розслідування почали накопичуватися після індійського уряду оголосив про скасування нових податкових правил на криптовалюту, який набув чинності на початку цього року.