Влада Індії розкрила шахрайство з інвестиціями в криптовалюту

Влада індійського штату Махараштра виявила значну аферу з інвестиціями в криптовалюту, яка призвела до збитків на суму до 300 крор.

Міська поліція стверджувала, що Кіран Кхарат і його дружина Діпті Кхарат спонукали інвесторів інвестувати в «GDC», обіцяючи високі прибутки, але натомість інвестори зазнали великих збитків.

Нова криптовалюта

Влада району Джална в штаті Махараштра стверджувала, що розкрила велике криптошахрайство, у результаті якого інвестори втратили кошти на суму 300 крор. За словами влади, у вівторок до поліції звернулася особа, щоб подати скаргу на Кірана Кхарата та його дружину Діпті Кхарат. У скарзі особа стверджувала, що дует переконав його інвестувати в криптовалюту під назвою GDC і пообіцяв надзвичайно високу віддачу від інвестицій.

Однак обіцянка високого прибутку виявилася порожньою, оскільки натомість інвестор зазнав великих збитків. Поліція, відчувши щось недобре та підозрюючи, що ще більше інвесторів попалися на шахрайство, оприлюднила публічне оголошення, в якому просила людей звертатися до них із скаргами, якщо вони інвестували та втратили гроші в схемі, яку просуває згадана пара. Після повідомлення департамент поліції заявив, що близько 101 особи звернулися до них зі скаргами протягом одного дня, завдавши збитків до 300 крор.

Справу було передано до відділу боротьби з економічними правопорушеннями (EOW), який заявив, що заморозить банківські рахунки подружжя Харат. За даними влади, в шахрайстві могли бути задіяні близько 10,000 700 інвесторів і сума могла досягати майже XNUMX крор.

Політичний поворот

Справа також отримала поворот, коли з’ясувалося, що влада заарештувала колишнього індійського гравця в крикет віком до 19 років Віджая Зола після того, як його звинуватив у викраденні, вимаганні та залякуванні інвестиційний менеджер Кіран Кхарат. Згідно з повідомленням, у вівторок поліція порушила справу проти 15 осіб, включаючи Золя. Зол є зятем місцевого лідера Арджуна Хоткара, який є частиною партії, яку очолює головний міністр Махараштри Екнат Шінде. Зола звинуватили в тому, що він погрожував пістолетом Кірану Кхарату та тримав його в заручниках понад чотири дні.

Згідно зі звітом, заявник стверджував, що Zol зробив інвестиції близько 10 крор в схему GDC. Однак, коли вартість інвестицій впала, Зол і його брат відвідали Харата в його будинку і погрожували йому. У своїй скарзі Харат також стверджував, що його змусили підписати документи на власність, передаючи частину своїх ділянок на ім'я Золя.

Криптошахрайство зростає в Індії

Цей останній інцидент із криптовалютами стався на тлі того, що шахрайство в Індії стало тривожно частим. Лише минулого тижня влада Кхандешвару виявила криптошахрайство на суму 30 крор. Обвинувачені просували схему, пов’язану з компанією під назвою Coin Zx, через семінари, які проводилися в кількох місцях. The Резервний банк Індії (RBI), губернатор Шактіканта Дас, неодноразово закликав до повної заборони криптовалют, прирівнюючи їх до азартних ігор і заявляючи, що їх сприймана вартість є не що інше, як вигадка.

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.