Влада Індії наклала наказ про замороження активів Vauld Exchange

• ED розслідує більше десяти криптобірж в Індії.
• Захід щодо Vauld був зроблений після того, як суд Сінгапуру надав тримісячний мораторій.

У четвер Управління з питань правозастосування Індії (ED), відділ боротьби з економічною злочинністю країни, заморозило проблемну біржу криптовалют Вольд активів на суму 46.5 млн дол. Цей крок було зроблено незабаром після того, як ED заморозив активи на біржі криптовалют WazirX на суму 8 мільйонів доларів через підозри у відмиванні грошей. 

Розташована в Сінгапурі платформа кредитування криптовалюти зазнала невдачі в результаті великої кількості користувачів, які відкликали кошти після краху Terra Luna, на мільйони доларів. І звинувачення в ED були подані ближче до місяця після того, як Вольд оголосив, що це буде призупинення всіх видів діяльності оскільки він досліджував фінансові труднощі. 

Проблеми навколо Vauld Exchange 

Кредитно-торгова фірма Vauld винен своїм кредиторам 402 мільйони доларів. 8 липня у заяві, наданій Високому суду Сінгапуру, генеральний директор Vauld Даршан Батіджа стверджував, що в електронному листі, надісланому клієнтам 18 липня, клієнти Vauld внесли 363 мільйони доларів, або приблизно 90% від загальної суми.

Крім того, 1 серпня суд Сінгапуру надав Vauld тримісячний мораторій, який триватиме до 7 листопада 2022 року. Крім того, суддя дав компанії чотиритижневий термін для дослідження альтернативних варіантів відкликання для кредиторів, які потребували після отримання листів із вимогами від кілька кредиторів. А DeFi Payments не підлягатимуть рішенням про ліквідацію компанії.

Декілька індійських криптовалютних компаній та їхніх фінтех-партнерів перебувають під розслідуванням ED за участь у хижацькій практиці кредитування, що порушує правила RBI, і використання телемаркетингу для отримання надмірних відсоткових ставок із заявників на позику шляхом введення в оману особистої інформації. Більше десяти криптовалют обмінів в Індії, очевидно, перебувають під розслідуванням Управління правозастосування за ймовірне відмивання понад 125 мільйонів доларів США.

рекомендовано для вас