Влада Індії заморозила активи Ваулда, Wort…

Управління правозастосування Індії (ED) заморозило криптографічні та банківські активи проблемного криптокредитора Vauld на суму 370 крор INR (46 мільйонів доларів). Криптофірма зупинено зняття та депозити в липні.

ED, правоохоронне та економічне розвідувальне агентство уряду Індії, оголошено 12 серпня що вона провела обшуки в приміщеннях Yellow Tune Technologies у Бангалорі та видала директиву заморозити її банківські баланси, баланси платіжних шлюзів і крипто-баланси криптобіржі Flipvolt Technologies на загальну суму 46 мільйонів доларів. Flipvolt Technologies є зареєстрованим в Індії підрозділом Vauld зі штаб-квартирою в Сінгапурі.

Орган влади пояснив, що 370 крор рупій було внесено 23 різними організаціями в гаманці INR Yellow Tune Technologies, які зберігаються криптобіржею Flipvolt Technologies. За словами органу влади, ці активи були «доходами від злочинної діяльності, отриманими від хижацької практики кредитування». Далі зазначено,

Yellow Tune за допомогою криптобіржі Flipvolt … допомогла обвинуваченим фінтех-компаніям уникнути звичайних банківських каналів і змогла легко вивести всі шахрайські гроші у формі криптоактивів.

ED стверджує, що Flipvolt:

Має дуже м’які норми KYC [знай свого клієнта], немає механізму EDD [посиленої належної перевірки], немає перевірки джерела коштів вкладника, немає механізму подання STR [повідомлень про підозрілі транзакції].

Flipvolt також не зміг надати повний слід крипто-транзакцій, здійснених Yellow Tune, і не зміг надати будь-яку форму KYC гаманців протилежної сторони.

ED додав, що «заохочуючи невідомість і використовуючи законодавчі норми протидії відмиванню грошей», біржа «активно допомагала Yellow Tune у відмиванні злочинних доходів на суму 370 мільйонів рупій за допомогою криптовалют». Він додав,

Таким чином, еквівалентні рухомі активи в розмірі 367.67 крор рупій, що лежать на криптобіржі Flipvolt у формі залишків на банківських і платіжних шлюзах, вартістю 164.4 крор рупій і криптоактиви, що лежать на їхніх рахунках у пулі, вартістю 203.26 крор рупій, заморожені відповідно до PMLA, 2002, до повний слід фонду надається криптобіржею.

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.