Влада Індії заморозила активи, що належать Vauld

Управління з контролю за дотриманням закону в Індії має заморожені до 46.5 мільйонів доларів, що належить філіалу Vauld, Flipvolt Technology. ED зробив це відкриття на своїй сторінці в Twitter, посилаючись на відмивання грошей як причину цього кроку. Згідно з повідомленням, Vauld та його дочірня компанія перебувають під суворим розслідуванням агентства. Як зазначено, сума коштів становить близько 3.70 млрд індійських рупій. 

Звинувачення включають Yellow Tune Technologies разом із Vauld і Flipvolt Technologies за ініціювання шахрайських транзакцій через криптобіржу. Як зазначили в ЕД, ще близько 20 організацій перебувають під слідством через причетність до численних незаконних фінансових операцій. Агентство звинуватило ці фірми в підключенні криптоактивів на суму близько 3.70 мільярда рупій на адресу Yellow Tune. Потім фірми співпрацювали, щоб перевести кошти в офшорний гаманець в обхід протоколів. 

Крім того, виконавче управління показало, що до дій його спонукають сліди шахрайських операцій. Поки що агентство скаржиться на те, що криптобіржа ускладнює розслідування. Згідно з ED, фірма відмовилася надати необхідну інформацію щодо адрес, які сприяли транзакції. 

Криптобіржа відмовилася надати подробиці про фактичний переказ, здійснений Yellow Tune. Опір технологій Flipvolt змусив агентство арештувати його активи. Крім того, ED пообіцяв утримувати активи, доки фірма не надасть точну інформацію у відповідь на звинувачення. 

Управління з контролю за дотриманням правил розпочало перевірку діяльності та відповідності відомих фінтех-організацій. Агентство рішуче наполягає на судовому переслідуванні фінтех-організацій, які працюють поза правилами Резервного банку Індії. Індійське правоохоронне агентство також додало, що компанії, які зараз є в його мережі, порушили кілька нормативних положень. 

Протягом останніх кількох тижнів регулятор був у центрі уваги криптопростору через свою діяльність. Нагадаємо, агентство арештувало активи, що належать криптобіржі WazirX в Індії. Як і Vauld і Flipvolt Technologies, ED звинуватив WarizX у порушенні частини нормативної політики країни. Згідно з ED, WarizX допомагав кредитним компаніям обмінювати свої кошти на криптовалюту на своїй платформі. Вартість конфіскованих активів становить близько 646.70 млн рупій, що дорівнює приблизно 8.16 млн доларів.

Дії ED змусили розкрити відносини Binance з фірмою. До цього загальне припущення, що право власності на WazirX визнає Binance своїм власником через оголошення, зроблене обома компаніями. 

Однак, отримавши новину про заморожені активи, генеральний директор Binance Чанпен Чжао відокремив Binance від WazirX. Генеральний директор стверджував, що поглинання не проявилося повністю, і криптобіржа відмовилася передати Binance адміністрування фірми.

споріднений

Tamadoge – грайте, щоб заробити мем-монету

• Заробляйте TAMA в битвах із домашніми тваринами-дожами
• Обмежена поставка 2 мільярдів, спалювання жетонів
• Гра Metaverse на основі NFT
• Передпродаж прямо зараз – tamadoge.io